close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(акционеров) эмитента и о принятых решениях

код для вставкиСкачать
Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Открытое
акционерное
общество
«ФОНДСЕРВИСБАНК»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»;
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2;
1.4. ОГРН эмитента: 1027739224611;
1.5. ИНН эмитента: 7727051787;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02989B;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1626
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое,
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2014
года, по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2, время проведения общего собрания
акционеров – 15 часов 00 мин.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми
обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в собрании – 2629
голосов, что составляет 97,35% от общего числа голосующих акций ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Кворум имеется.
По третьему вопросу количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные
представители, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу
2418 голосов, что составляет 97,15% от общего количества голосов акционеров, имеющих право
голосовать по данному вопросу повестки дня.
По пятому вопросу количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные
представители, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу
539 голосов, что составляет 88,36% от общего количества голосов акционеров, которые не
заинтересованные в совершении Банком сделок.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК».
Распределение прибыли Банка за 2013 год. О дивидендах за 2013 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
5. Об одобрении сделок между ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и заинтересованными лицами, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» обычной
хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Об утверждении Годового отчета ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», об
утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК». Распределение прибыли Банка за 2013 год. О дивидендах за 2013 год.
Проголосовали: «За» - 2629 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Решение
принято.
Формулировка решения: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК». По состоянию
на 01.01.2014 года прибыль ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» до уплаты налогов составляет
1 370 786 491, 72 (Один миллиард триста семьдесят миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста девяносто один рубль 72 копейки); с учетом событий после отчетной даты прибыль до
уплаты налогов составила 1 369 051 731, 34 (Один миллиард триста шестьдесят девять миллионов
пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль 34 копейки). Сумма налогов, уплачиваемых из
прибыли, составила 345 094 629, 00 (Триста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот
двадцать девять рублей 00 копеек); с учетом событий после отчетной даты сумма налогов,
уплачиваемых из прибыли, составила 365 433 438, 00 (Триста шестьдесят пять миллионов четыреста
тридцать три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 00 копеек). 1.2. Утвердить бухгалтерский
баланс Банка с валютой баланса Банка 129 988 585 497,03 руб. (с учетом событий после отчетной
даты валюта баланса составила 88 708 274 502, 04 руб.); счет прибылей и убытков Банка за 2013 год:
прибыль: прибыль до уплаты налогов составила 1 370 786 491, 72 руб. (с учетом событий после
отчетной даты прибыль до уплаты налогов составила 1 369 051 731, 34 руб.); сумма уплачиваемых из
прибыли налогов составила 345 094 629, 00 (с учетом событий после отчетной даты сумма налогов,
уплачиваемых из прибыли, составила 365 433 438, 00 руб.). 1.3. Неиспользованный остаток прибыли,
подлежащий распределению годовым собранием акционеров в размере 1 003 618 293, 34 (Один
миллиард три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч двести девяносто три рубля 34 копейки)
оставить в распоряжении Банка. 1.4. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным
акциям ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» за 2013 год не начислять и не выплачивать.
По второму вопросу: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Проголосовали (кумулятивное голосование): Воловник Александр Давидович 2629 голосов, Коптев
Юрий Николаевич 2629 голосов, Полищук Георгий Максимович 2629 голосов, Соловцов Николай
Евгеньевич 2629 голосов, Топалов Михаил Генрихович 2629 голосов, Чапман Анна Васильевна 2629
голосов, Чеснов Эдуард Владимирович 2629 голосов. Голосов «Против» - 0 голосов; «Воздержались»
- 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения: 2.1. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества
«ФОНДСЕРВИСБАНК»: Воловника Александра Давидовича, Коптева Юрия Николаевича, Полищука
Георгия Максимовича, Соловцова Николая Евгеньевича, Топалова Михаила Генриховича, Чапман
Анну Васильевну, Чеснова Эдуарда Владимировича. 2.2. Уполномочить Президента Банка г-на
Воловника А.Д. подписать необходимые документы об избрании нового состава Совета директоров
Банка.
По третьему вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Проголосовали: Братанова Татьяна Эдуардовна 2418 голосов; Рыбин Алексей Игоревич 2418 голосов;
Суханову Наталью Владимировну 2418 голосов. Голосов «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0
голосов. Решение принято.
Формулировка решения: 3.1. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» Братанову Татьяну Эдуардовну, Рыбина Алексея Игоревича,
Суханову Наталью Владимировну.
По четвертому вопросу: Об утверждении аудитора ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Проголосовали: «За» - 584 голоса; «Против» - 2045 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Решение не
принято.
Формулировка решения: Решение по вопросу повестки дня об утверждении аудитора Открытого
акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» на 2014 год не принято.
По пятому вопросу: Об одобрении сделок между ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего
собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 539 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Решение
принято.
Формулировка решения: 5.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на период до следующего годового общего
собрания акционеров сделки, которые могут быть совершены Банком со следующими
заинтересованными юридическими и физическими лицами: - Общество с ограниченной
ответственностью «Столичная трастовая компания «Союз»; Общество с ограниченной
ответственностью «Арт-Плюс ГМБХ»; Закрытое акционерное общество «АК Спецтехкомплект»;
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Финансовая Компания «Союз»;
Общество с ограниченной ответственностью «Компания профессионального лизинга «Союз»;
Открытое акционерное общество Научно-техническое предприятие «СФЕРА»; Общество с
ограниченной ответственностью «АВИАКОСМОС-АУДИТ»; Общество с ограниченной
ответственностью «КОСМОС-АУДИТ»; Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОСАУДИТ-Сибирь»; Открытое акционерное общество «Волгомост»; Общество с ограниченной
ответственностью Оценочная компания «Эталон»; Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Гражданский страховой дом»; Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-методологический центр политологических и экономических исследований»; Общество с
ограниченной ответственностью «ИС-Развитие»; Общество с ограниченной ответственностью «МТК
Арго»; Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-КОНСУЛЬТАНТ»; Общество с
ограниченной ответственностью «Макс-Медиа»; Закрытое акционерное общество «ДеТеВе-Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «Нью Медиа»; Общество с ограниченной
ответственностью «Уан Тач»; Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие Капитал»,
Общество с ограниченной ответственностью «ИнСпэй Телеком»; Общество с ограниченной
ответственностью "Компания профессионального лизинга "Союз-Юг"; Общество с ограниченной
ответственностью "Компания профессионального лизинга "Союз-Архангельск"; Общество с
ограниченной ответственностью «ПРОФЛИЗИНГ»; Общество с ограниченной ответственностью
«СЛОУ ТВ»; Закрытое акционерное общество «Техно Экспресс»; Общество с ограниченной
ответственностью «Нью Медиа» ОГРН 1147746034963; Общество с ограниченной ответственностью
«ВАШ УСПЕХ»; Закрытое акционерное общество Фирма «Мосводоканалстрой»; Общество с
ограниченной ответственностью «АГРОСОЮЗ»; Закрытое акционерное общество им. Дзержинского;
Воловник Александр Давидович; Чеснов Эдуард Владимирович; Ладонщиков Петр Леонидович;
Ермаков Михаил Евгеньевич; Бубнова Галина Ивановна; Семенов Евгений Валерьевич; Тюрин
Константин Владимирович; Родичкина Светлана Вячеславовна; Коптев Юрий Николаевич; Звороно
Анна Филипповна; Сазонова Елена Георгиевна; Меняйлов Сергей Михайлович; Топалов Михаил
Генрихович; Скляр Михаил Юрьевич; Козлов Андрей Викторович; Костина Марина Евгеньевна;
Грабовская Любовь Владиленовна; Емельянов Анатолий Сергеевич; Лебедев Николай Яковлевич;
Епифанов Игорь Константинович; Кичатов Сергей Вячеславович; Зинченко Сергей Анатольевич;
Борзилова Анна Сергеевна; Чапман Анна Васильевна; Соловцов Николай Евгеньевич; Полищук
Георгий Максимович; Разенкова Юлия Александровна; Липкин Борис Александрович; Абрамсон
Евгения Николаевна; Степкин Александр Иванович; Лехнович Дмитрий Викторович; Никандров
Александр Николаевич; Крюков Юрий Серафимович; Конюхов Андрей Николаевич; Шапошникова
Елена Ивановна; Рыжкина Эмма Васильевна; Полковникова Светлана Владимировна.
Одобрение распространяется, в том числе на следующие сделки: Сделки по кредитованию на
следующих условиях: срок кредита не должен превышать 5 лет, процентная ставка не должна быть
менее 2/5 размера ставки рефинансирования Банка России, сумма сделки не должна превышать 25 %
от собственных средств (капитала) Банка. Сделки (поручительство, залог, банковская гарантия и
иные виды обеспечения обязательств): срок не должен превышать 5 лет, обязательства по сделке, в
обеспечение которой предоставляется обеспечение, не должны превышать 25% от собственных
средств (капитала) Банка. Сделки по купле-продаже векселей и облигаций российских и иностранных
эмитентов, на сумму не более 25 % от собственных средств (капитала) Банка. Иные банковские
операции осуществляемые Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности (включая, но не
ограничиваясь): открытие банковских счетов, операции по банковским счетам, операции по обмену
валюты на объявленных для любых третьих лиц условиях, а при отсутствии утвержденных ставок и
цен – по рыночным ценам и ставкам по аналогичным сделкам. Иные сделки осуществляемые Банком
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (включая, но не ограничиваясь):
договоры страхования имущества Банка и его филиалов, договоры на оказание консультационных
услуг и правовой помощи, договоры об оценке имущества: на сумму не более 25% от собственных
средств (капитала Банка) на условиях не отличающихся от рыночных.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25
июня 2014 года, Протокол № 1/2014-ОС.
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
3.2. «26» июня 2014 г.
м.п.
А.Д. Воловник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа