close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"НГК "Славнефть". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
04.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
ИНН 7707017509
ОГРН 1027739026270
Адрес: Российская Федерация, г.Москва
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и
убытков ОАО «НГК «Славнефть» за 2013 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2013 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».
Содержание сообщения:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "НГК "Славнефть" за 2013 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков
ОАО "НГК "Славнефть" за 2013 год.
2.6.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "НГК "Славнефть" по
результатам 2013 года:
- направить на выплату дивидендов - 11 838 052 620 (Одиннадцать миллиардов восемьсот
тридцать восемь миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей.
2.6.3.2. Часть чистой прибыли в размере 6 066 224 231 (Шесть миллиардов шестьдесят
шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи двести тридцать один) руб. 41 коп.
оставить нераспределенной.
2.6.3.3. Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в
размере 2,49 руб. на одну обыкновенную акцию.
2.6.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, - 18 июля 2014 года.
2.6.3.5. Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - до 01 августа 2014 года
включительно;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 22 августа 2014 года
включительно.
2.6.3.6. Осуществить выплату дивидендов акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, в следующем порядке:
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
- физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств или при наличии
соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их
банковские счета.
2.6.4.1. Определить состав Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" в количестве 10
человек.
2.6.5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" лиц, набравших
наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:
1. Баранова Виталия Витальевича
2. Касимиро Дидье (Casimiro Didier)
3. Корскова Юрия Анатольевича
4. Латыша Ростислава Ростиславовича
5. Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice)
6. Павлова Игоря Владимировича
7. Папенко Сергея Алексеевича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича
.6.6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "НГК "Славнефть" лиц, набравших
наибольшее число голосов по итогам голосования:
1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Дельвиг Галину Юрьевну
3. Жданова Артема Рахимяновича
4. Лобастова Андрея Николаевича
5. Шафир Надежду Николаевну
6. Шеина Максима Владимировича
2.6.7.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" независимым
аудитором ОАО "НГК "Славнефть" по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ),
а также консолидированной финансовой отчетности Группы "Славнефть", составленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014
год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа