close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"ТрансФин-М". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
18.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "ТрансФин-М"
ИНН 7708797192
ОГРН 1137746854794
Адрес: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 11А, строение 1
Дата собрания: 10.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 05.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013
год.
2. О распределении прибыли Общества за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
7. О размещении Обществом облигаций процентных конвертируемых документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением.
8. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества
«ТрансФин-М».
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТрансФин-М" за
2013 год.
2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2013
году в размере 955 783 377 (Девятьсот пятьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят три
тысячи триста семьдесят семь) рублей 36 копеек следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 95 579 200 (Девяносто пять
миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать
дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества в 2013 году.
3. Избрать Совет директоров ОАО "ТрансФин-М" на срок до следующего годового
собрания в следующем составе:
1. Питер Ллойд О'Браен
2. Новожилов Юрий Викторович
3. Барри Рурк Джон Вильям
4. Зотов Дмитрий Анатольевич
5. Денисенков Андрей Владимирович
6. Жуков Николай Иванович
7. Корсаков Вадим Олегович
4. Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской компании ОАО "ТрансФинМ" для целей проведения аудиторской проверки за 2014 год.
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТрансФин-М" на срок до следующего
годового собрания следующих лиц:
Пеленова Людмила Валентиновна
Пономарева Ирина Анатольевна
Мамаева Тамара Васильевна
6. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "ТрансФин-М" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества на следующих
условиях:
1. количество дополнительных обыкновенных акций - 22 000 000 000 (двадцать два
миллиарда) штук с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая;
2. способ размещения - закрытая подписка;
3. цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения
дополнительных акций;
4. форма оплаты дополнительных акций - денежными средствами.
5. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных
акций:
- Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (ОГРН
1037739614604) Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр";
- Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы" (ОГРН
1127747195938);
- ЗАО УК "РВМ Капитал" (ОГРН 1057749282810) Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций
"РВМ Русский Транзит".
7. 1. В период с 01 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года разместить несколькими
выпусками конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью не более 10
000 000 000 (десять миллиардов рублей):
1.1. Разместить конвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии 27 (далее - "Облигации серии 27") с обязательным централизованным хранением в
количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей,
размещаемые по закрытой подписке, со сроком погашения в 1095-й день с даты начала
размещения Облигаций серии 27 (далее - "Дата начала размещения"), если иное не
установлено настоящим решением о размещении Облигаций серии 27, путем конвертации
в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции на следующих
существенных условиях:
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций серии 27:
- Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", Д.У.
пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", ОГРН 1037739614604, ИНН
7708168370;
- Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО", Д.У.
пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", ОГРН 1027700084730, ИНН
7701155020.
Цена размещения одной Облигации серии 27 (в том числе для лиц, осуществляющих
преимущественное право приобретения Облигаций серии 27): устанавливается равной
1000 рублей за одну Облигацию серии 27, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее
номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 27, покупатель при приобретении
Облигаций серии 27 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям
серии 27, определяемый для целей определения цены размещения Облигаций серии 27 по
следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигаций серии 27, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, равный 10,5 процентов годовых;
T - дата размещения Облигаций серии 27, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии 27.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 27 рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Форма оплаты: Облигации серии 27 при размещении оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Облигациям серии 27: В отношении Облигаций серии 27
устанавливается 6 купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего,
четвертого и пятого купонных периодов устанавливается равной 182 дням, длительность
шестого купонного периода устанавливается равной 185 дням. Процентная ставка по всем
купонным периодам устанавливается равной 10,5 процентов годовых. Купонный доход
выплачивается в дату окончания купонного периода. В период обращения Облигаций
серии 27 расчет НКД на отдельно взятую расчетную дату осуществляется по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T - T(j начало)) / 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию серии 27, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигаций серии 27, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, равный 10,5 процентов годовых;
T - дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;
T(j начало) - дата начала j-того купонного периода.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 27 рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Форма и срок погашения Облигаций серии 27 (включая порядок и условия конвертации
Облигаций серии 27 в дополнительные акции Общества):
Плановое погашение Облигаций серии 27
Облигации серии 27 подлежат погашению в 1095-й день с Даты начала размещения путем
конвертации в дополнительно выпускаемые Обществом обыкновенные акции.
Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы
уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества
в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации серии 27 в акции
дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций серии 27 в
1095-й день с Даты начала размещения.
В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск
дополнительных акций Общества, содержащий вышеуказанные условия, Облигации серии
27 подлежат погашению путем выплаты владельцам Облигаций серии 27 денежных
средств в размере номинальной стоимости Облигаций серии 27, а также накопленного, но
невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций серии 27.
Досрочное погашение Облигаций серии 27 (конвертация при наступлении определенных
обстоятельств)
Облигации серии 27 подлежат погашению путем конвертации в дополнительно
выпускаемые Обществом обыкновенные акции:
а) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации
№1, а именно - о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт
неисполнения обязательства Общества на сумму не менее 5% от балансовой стоимости
активов Общества, определенной на основании последней годовой отчетности;
б) в 180-й день с даты раскрытия Обществом информации об Основании для конвертации
№ 2, а именно - о снижении соотношения собственного капитала Общества, увеличенного
на сумму номинальной стоимости всех размещенных Обществом конвертируемых
облигаций к балансовой стоимости активов Общества ниже показателя, равного 10% (в
соответствии с последним годовым балансом Общества, составленным по РСБУ).
Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет http://www.transfin-m.ru/
информацию о возникновении Основания для конвертации № 1 не позднее десяти
рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о возникновении
Основания для конвертации № 1.
Общество обязано раскрыть на сайте в сети Интернет http://www.transfin-m.ru/
информацию о возникновении Основания для конвертации № 2 не позднее десяти
рабочих дней с даты возникновения Основания для конвертации № 2.
Общество предпримет все необходимые и зависящие от него действия для того, чтобы
уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций Общества
в количестве, позволяющем конвертировать все Облигации серии 27 в акции
дополнительного выпуска, и предусматривающий конвертацию Облигаций серии 27 в
180-й день с даты возникновения Основания для конвертации № 1 или Основания для
конвертации № 2.
В случае если уполномоченным органом не будет зарегистрирован выпуск
дополнительных акций Общества, содержащий вышеуказанные условия, Облигации серии
27 подлежат погашению путем выплаты владельцам Облигаций серии 27 денежных
средств в размере номинальной стоимости Облигаций серии 27, а также накопленного, но
невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций серии 27.
Иные условия:
Одна Облигация серии 27 конвертируется в 8 000 (восемь тысяч) обыкновенных акций
Общества (в пределах количества объявленных акций).
В соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена возможность
приобретения Обществом Облигаций серии 27 по соглашению с владельцами Облигаций
серии 27 с возможностью их последующего обращения. Цена приобретения Обществом
Облигаций серии 27 определяется уполномоченным органом управления Общества.
Общество вправе погасить приобретенные им Облигации серии 27 до наступления срока
погашения, предусмотренного настоящим решением о размещении Облигаций серии 27.
Иные условия приобретения Обществом Облигаций серии 27 по соглашению с их
владельцами устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг в отношении
Облигаций серии 27.
8. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества "ТрансФин-М".
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа