close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"1 МЧЗ". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
13.05.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Первый Московский часовой завод"
ИНН 7709067819
ОГРН 1027700121338
Адрес: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Дата собрания: 30.04.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 20.03.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Содержание сообщения:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, распределение
прибыли и убытков Общества.
2.Дивиденды по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать,
прибыль оставить в распоряжении Общества.
3.Избрать Наблюдательный совет ОАО "1 МЧЗ" в количестве 7 (семи) чел.
4.Избрать Наблюдательный совет на период до очередного годового собрания акционеров
ОАО "1 МЧЗ" в следующем составе:
1. Баранова Ольга Николаевна.
2. Исаев Артемий Глебович.
3. Каландаров Тимур Нариманович.
4. Фролов Петр Павлович.
5. Фролов Юрий Анатольевич.
6. Юрасов Юрий Валерьевич.
7. Яровицкий Леонид Исаакович.
5.Избрать ревизионную комиссию ОАО "1 МЧЗ" в следующем составе:
1. Володина Ирина Николаевна.
2. Головлева Ирина Николаевна.
3. Косорунин Андрей Анатольевич.
6.Утвердить аудитором ООО "Аудиторская Консалтинговая Группа "ДИАЛИР" на период
до очередного годового общего собрания акционеров.
7.Одобрить предполагаемую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
по приобретению Ксенофонтовым Сергеем Борисовичем дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Первый
Московский часовой завод", размещаемых посредством закрытой подписки, совершаемую
путем заключения договора купли - продажи на следующих условиях:
Предмет договора: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
Открытого акционерного общества "Первый Московский часовой завод", размещаемые
посредством закрытой подписки, в количестве не более 1 200 000 (одного миллиона
двухсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 рублей (пятьдесят копеек) каждая;
Лица, являющиеся сторонами договора: Ксенофонтов Сергей Борисович - приобретатель
дополнительных обыкновенных акций, с одной стороны, и Открытое акционерное
общество "Первый Московский часовой завод" - продавец (эмитент) дополнительных
обыкновенных акций, с другой стороны;
Цена договора: не более 2 400 000 (двух миллионов четырехсот тысяч) рублей, исходя из
цены размещения дополнительных обыкновенных акций - 2 (два) рубля за одну акцию;
Иные существенные условия договора: форма оплаты дополнительных акций - оплата
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется
денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный
счет Общества.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа