close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"АК "ТРАНСАЭРО". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
24.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"
ИНН 5701000985
ОГРН 1025700775870
Адрес: 191104, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48, Литер А
Дата собрания: 21.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная
компания «ТРАНСАЭРО» за 2013 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная
компания «ТРАНСАЭРО» за 2013 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Авиационная компания
«ТРАНСАЭРО» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2013
финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества
«Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
6.Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная
компания «ТРАНСАЭРО» на 2014 год.
Содержание сообщения:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Авиационная компания
"ТРАНСАЭРО" за 2013 год.
Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о
финансовых результатах) Открытого акционерного общества "Авиационная компания
"ТРАНСАЭРО" за 2013 год.
Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества
"Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" по результатам 2013 финансового года,
составляющей 1 029 985 000,00 рублей РФ:
1. Направить 879.028.510,00 (восемьсот семьдесят девять миллионов двадцать восемь
тысяч пятьсот десять) рублей РФ на погашение непокрытого убытка прошлых лет;
2. Направить 138.461.490,00 (сто тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят одна
тысяча четыреста девяносто) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого
акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" по принадлежащим им
акциям Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в
размере 90 (девяносто) копеек на каждую обыкновенную именную акцию. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 3 июля 2014 г. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке, установленном
законодательством РФ в следующие сроки:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 14 июля 2014 г.;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -21 июля 2014 г.
3. Направить 12.000.000,00 (двенадцать миллионов) рублей РФ в Фонд потребления и
развития Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО";
4. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в размере 495.000,00 (четыреста
девяносто пять тысяч) рублей РФ.
Избрать Совет директоров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" в количестве семи человек из
следующих кандидатур:
1. Анодина Татьяна Григорьевна;
2. Бородин Евгений Петрович;
3. Зайцев Геннадий Николаевич;
4. Закарян Гагик Тигранович;
5. Плешаков Александр Петрович;
6. Плешакова Ольга Александровна;
7. Шубников Борис Васильевич.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" в количестве трех человек (с
голосованием по каждой кандидатуре):
1. Быкова Юлия Геннадьевна;
2. Загута Александр Васильевич;
3. Куц Ирина Анатольевна.
Утвердить в качестве официального аудитора ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" на 2014 год ООО
"РСМ РУСЬ".
Одобрить заключение ряда взаимосвязанных сделок с ОАО "Сбербанк России", в
совершении которых имеется заинтересованность: Генеральное соглашение об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными
ставками №135024 от 28 ноября 2013 года, Генеральное соглашение об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными
ставками №145002 от 23 января 2014 года, Договор об открытии невозобновляемой
кредитной линии №141099 от 31 марта 2014 года.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа