close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Частное образовательное учреждение Школа "Инглиш.ру";pdf

код для вставкиСкачать
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИПОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
119034, г. Москва, ул. Льва Толстого дом 5, стр. 2, офис В408., e-mail: [email protected], [email protected]
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ИПОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «НИО»)
ПРОТОКОЛ № 02-14/1
Дата проведения заседания
Место проведения
Время начала заседания
03 июня 2014 года
г. Москва, Ленинский проспект, дом 2/1, гостиница
«Варшава», переговорная комната.
10.00
Всего избранных членов Правления - 9 человек,
В заседании приняли участие 8 членов Правления НП «НИО», а именно:
Белик Алексей Васильевич
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Белова Лариса Валерьевна
ООО «ДИК «РОСТ»
ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного
Мейзлер Анатолий Моисеевич
кредитования»
Назаров Владислав Борисович
ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»
Никифорова Ольга Владимировна ООО «КРЭДО-Финанс»
Прохорова Светлана Георгиевна ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Сморгун Валерий Викторович
ООО «АЛТАЙСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Чепенко Татьяна Борисовна
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Отсутствовали:
Мастрюков Константин
Геннадьевич
ООО «Сервисное ипотечное агентство Межрегиональное»
Число присутствующих членов Правления составляет 88,88%. Кворум – имеется.
Приглашенные:
1. Ворошев Евгений Сергеевич, генеральный директор ОАО «ИКСО», председатель
Контрольной комиссии.
2. Белова Ирина Сергеевна, генеральный директор ООО «ДИК «РОСТ», член Контрольной
комиссии.
3. Скворцов Сергей Валерьевич, коммерческий директор ООО «СИАМ».
4. Сапронов Юрий Михайлович, Исполнительный директор НП «НИО».
Повестка дня:
1. Определение стратегии и плана развития СРО до 2016 года.
2. О финансовом обеспечении реализации Плана проверок членов НП "НИО" до 2016 года.
3. О проектах документов, вынесенных на утверждение Общим собранием членов НП "НИО".
4. Заслушивание Исполнительного директора с информацией о проделанной работе и понесенных
расходах за период с 08.12.13 по 20.05.2014г.
5. Выработка консолидированного мнения по вопросам повестки дня очередного общего собрания
членов НП «НИО».
1
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Об определение стратегии и плана развития СРО до 2016 года.
ВЫСТУПИЛА: Белова Л.В., которая предложила систему компенсации убытков ОАО «АИЖК»
при поставках закладных в рамках саморегулирования ипотечного рынка.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Обратиться с просьбой к АИЖК:
- сформировать исчерпывающий перечень НИНД, по которым предусмотрена компенсация
убытков;
- установить порядок и сроки объявления дефолтности закладных, содержащих признаки НИНД;
- упразднить штрафы и снижение оплат за поставку и пересмотреть методику рейтингования.
- направить в АИЖК предложения по компенсации убытков и формулу расчета размера
отчисления в компенсационный фонд, - при формировании предложений принять за основу
формулу, направленную АИЖК;
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, "Против" - 0, "ВОЗД" - 1.
РЕШИЛИ:
1. Подготовить обращение к АИЖК, в которое включить:
- просьбу о формировании исчерпывающего перечня НИНД, по которым предусмотрена
компенсация убытков
- просьбу об установлении порядка и сроков объявления дефолтности закладных, содержащих
признаки НИНД;
- предложение об упразднении штрафов, снижению оплаты за поставку и пересмотреть методику
рейтингования.
2. Подготовить и направить в АИЖК схему компенсации убытков и предложить формулу расчета
размера отчисления в компенсационный фонд.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: О финансовом обеспечении реализации Плана проверок членов НП "НИО" до 2016
года.
ВЫСТУПИЛ: Ворошев Е.С., председатель Контрольной комиссии с предложением плана
проверок и его финансовом обеспечении до 2016 года.
Прошло обсуждение.
ПРЕДЛОЖЕНО:
- Поручить Контрольной комиссии в срок до 01.07.2014 г. разработать внутренний
проверок деятельности членов НП "НИО" и предложить механизм участия
осуществлении таких проверок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, "ПРОТИВ" - "ВОЗД" - 1.
РЕШИЛИ:
Поручить Контрольной комиссии в срок до 01.07.2014 г. разработать внутренний
проверок деятельности членов НП "НИО" и предложить механизм участия
осуществлении таких проверок.
регламент
АИЖК в
регламент
АИЖК в
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: О проектах документов, вынесенных на утверждение Общим собранием членов НП
"НИО".
ВЫСТУПИЛ: Сапронов Ю.М., Исполнительный директор НП «НИО», который проинформировал
членов Правления о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства и другие внутренние
нормативные документы, вынесенные на утверждение Общим собранием членов НП "НИО".
2
ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать Общему собранию снять с обсуждения вопросы повестки дня,
связанные с внесением изменений в Устав и внутренние документы, в связи с необходимостью их
дополнительной проработки.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию снять с обсуждения вопросы повестки дня,
связанные с внесением изменений в Устав и внутренние документы, в связи с необходимостью их
дополнительной проработки.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора с информацией о проделанной работе и понесенных
расходах за период с 08.12.13 по 20.05.2014г.
ВЫСТУПИЛ: Сапронов Ю.М., который проинформировал о работе за период с декабря 2013 года
по июнь 2014 года.
ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Принять информацию Исполнительного директора Сапронова
Ю.М. к сведению.
ГОЛОСАВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕЛИ: Принять информацию Исполнительного директора Сапронова Ю.М. к сведению.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: О выработке консолидированного мнения по вопросам повестки дня очередного
общего собрания членов НП «НИО».
ВЫСТУПИЛА: Никифорова О.В., которая предложила рекомендовать собранию повысить
членский взнос на 15 000 руб. и сформировать смету расходов на 2-й и 3- кварталы. После
выяснения объемов поставки на 4-й квартал 2014 года вернуться к рассмотрению увеличения
членского взноса до 60 000 руб.
Прошло обсуждение.
ГОЛОСОВАЛИ: "За", единогласно.
РЕШЕЛИ: Рекомендовать собранию повысить членский взнос на 15 000 руб. и сформировать
смету расходов исходя из общей суммы членских взносов 45000 руб. в год с каждого члена НП
"НИО".
Председатель Правления
Секретарь
В.Б. Назаров
Ю.М. Сапронов
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа