close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Московский машиностроительный экспериментальный

код для вставкиСкачать
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «Московский
машиностроительный экспериментальный завод
– композиционные технологии»
ОАО «ММЭЗ-КТ»
123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд,
дом 9
1037714019815
1.4. ОГРН эмитента
7714303050
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента, 08761-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
используемой эмитентом для раскрытия 27336
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Общее количество голосующих акций эмитента: 5 086 штук
2.2. Общее количество акционеров эмитента: единственный акционер - 100% голосующих
акций
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): полномочия общего собрания акционеров
осуществляются единственным акционером эмитента, обладателем 100% акций эмитента.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 1, «16» июня 2014 года, 10-00
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
(в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не предусмотрено –
решения принимаются единственным акционером эмитента.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено – решения
принимаются единственным акционером эмитента.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: не предусмотрено – решения принимаются единственным акционером эмитента.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2013год.
3. О распределении прибыли Общества за 2013 год.
4. О выплате дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
6. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета
директоров.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Определение периодического печатного издания для опубликования годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: не предусмотрено – решения принимаются единственным
акционером эмитента.
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: единственным акционером
приняты решения:
Содержание решения единственного акционера:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2013 год.
Утвердить распределение полученной чистой прибыли Общества за 2013 год в размере
47 000 (Сорок семь тысяч) рублей и направить ее:
- на выплату дивидендов - 11 750 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (25 %
чистой прибыли);
- часть прибыли в размере 35 250 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей (75 %
чистой прибыли) оставить нераспределенной.
Направить на выплату дивидендов по результатам 2013 года по всем размещенным
Обществом акций 11 750 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет
25% чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2013 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления
денежных средств на расчетные счета акционеров Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - 10 день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров
Общества за 2013 год не выплачивать.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной
комиссии Общества за 2013 год не выплачивать.
Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 человек и избрать
Совет директоров Общества в следующем составе: Шубский Кирилл Юльевич, Манто
Александр Юльевич, Юхацков Максим Валерьевич, Викулин Владимир Васильевич, Пачин
Александр Владимирович.
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Усанова Марина
Владимировна, Михалев Денис Владимирович, Каржинский Леонид Леонидович.
Утвердить аудитором Общества закрытое акционерной общество «Аудиторская фирма
«Критерий-Аудит» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
Определить периодическим печатным изданием, используемым для опубликования годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, научнопрактический ежемесячный журнал
«Аудитор» (ООО «Издательство «АУДИТОР», Свидетельство Роскомнадзора ПИ
№ ФС77-42860).
2.11. Дата и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Решение
единственного акционера от «16» июня 2014 г. № 01-02-01/284
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Н.Ю. Сиротин
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ”
июля
20 14 г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа