close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

код для вставкиСкачать
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
эмитента (для некоммерческой организации – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
наименование)
ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО
АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
эмитента
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.3. Место нахождения эмитента
123317, Россия, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
1027700056977
1.5. ИНН эмитента
7744000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02618В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?em
используемой эмитентом для раскрытия Id=7744000038,
информации
www.mfk-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 марта 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении доработанного бизнес-плана ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2014 год, включая бюджет расходов на 2014 год.
2. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе за третий квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе за четвертый квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о проделанной работе за 2013 год.
5. Об утверждении плана работы на 2014 год Департамента внутреннего контроля
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
6. О рассмотрении отчета о работе ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма за 2013 год.
7. О рассмотрении результатов оценки корпоративного управления ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в 2013 году.
8. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ».
9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
10. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
11. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
12. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и порядке ее представления.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
15. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на
внеочередном Общем собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
3.2. Дата
“ 11 ”
марта
О.В. Лифар
(подпись)
20 14 г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа