close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"ВЭБ-лизинг". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
01.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"
ИНН 7709413138
ОГРН 1037709024781
Адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 08.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2013 г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2013 г., в том числе выплата
дивидендов за 2013 г.
4. Утверждение аудитора ОАО «ВЭБ-лизинг».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг».
6. Избрание Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВЭБ-лизинг».
Содержание сообщения:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО "ВЭБ-лизинг" за 2013 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ВЭБ-лизинг" за 2013 г.
3. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 1 843 151 тыс. руб. (Один миллиард
восемьсот сорок три миллиона сто пятьдесят одна тысяча рублей) распределить
следующим образом:
Дивиденды по результатам 2013 года не начислять;
Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 6 000 тыс.
руб. (Шесть миллионов рублей);
Чистую прибыль за 2013 год оставить в распоряжении Общества в качестве
нераспределенной в размере 1 837 151 тыс. руб. (Один миллиард восемьсот тридцать семь
миллионов сто пятьдесят одна тысяча рублей).
4. Утвердить аудитором ОАО "ВЭБ-лизинг" Общество с ограниченной ответственностью
"Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203).
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "ВЭБ-лизинг" в
количестве семи членов Совета директоров.
6. Избрать Совет директоров ОАО "ВЭБ-лизинг" в следующем персональном составе:
1. Алгульян Даниил Валерьевич;
2. Иванов Александр Сергеевич;
3. Перепелицына Елена Валентиновна;
4. Сапелин Андрей Юрьевич;
5. Соловьев Вячеслав Сергеевич;
6. Эскиндаров Алексей Мухадинович;
7. Удод Александр Петрович.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ВЭБ-лизинг" в следующем персональном
составе:
1. Беспалова Ольга Александровна;
2. Гаврилова Наталья Александровна;
3. Пантелеев Александр Александрович.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа