close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Квадра

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская
область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента
1056882304489
1.5. ИНН эмитента
6829012680
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 43069-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.eраспространителей информации на рынке ценных бумаг disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, http://www.quadra.ru
электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета
директоров эмитента: 02 апреля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.
Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества,
времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества.
4.
Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5.
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6.
Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества.
7.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества.
8.
Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества.
9.
Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
Общества за 2013 год.
11. О предварительном утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества (дополнительное соглашение № 1 к
Договору об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров
ОАО «Квадра» № ДСУ/КР/0038/2011 от 07.04.2011, заключенному между ОАО «Квадра» и
ЗАО «Компьютершер Регистратор»).
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества (договор на выполнение действий по
рассылке документов между ОАО «Квадра» и ЗАО «Компьютершер Регистратор»).
18. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду
имущества Общества, целью использования которого является производство, передача, распределение и
(или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, стоимость которого составляет более 30 млн рублей,
в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды
№ 530/11-886
от
30.12.2011,
заключенному
между
ОАО «Квадра»
(Арендодатель)
и
ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
19. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества Общества, целью использования
которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой
энергии, стоимость которого составляет более 30 млн рублей, в совершении которой имеется
заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 530/11-886 от 30.12.2011,
заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
20. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду
движимого имущества Общества, целью использования которого является производство, передача,
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, стоимость которого составляет
более 30 млн рублей, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№ 2 к Договору аренды № 530/11-888 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра»
(Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
21. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду движимого имущества Общества, целью
использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и
(или) тепловой энергии, стоимость которого составляет более 30 млн рублей, в совершении которой
имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 530/11-888 от
30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК»
(Арендатор)).
22. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду
имущества Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№ 2 к Договору аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания № 530/11887 от 30.12.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК»
(Арендатор)).
23. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества Общества, в совершении которой
имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды автотранспортных
средств без экипажа и технического обслуживания № 530/11-887 от 30.12.2011, заключенному между
ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
24. Об определении стоимости права требования по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (договор уступки прав (цессии) между ОАО «Квадра» (Цессионарий) и
ООО «Смоленская ТСК» (Цедент)).
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор уступки прав
(цессии) между ОАО «Квадра» (Цессионарий) и ООО «Смоленская ТСК» (Цедент)).
26. Об определении размера взаимных требований юридических лиц по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность (соглашение о зачете взаимных требований юридических лиц между
ОАО «Квадра» (Сторона 2) и ООО «Смоленская ТСК» (Сторона 1)).
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о зачете
взаимных требований юридических лиц между ОАО «Квадра» (Сторона 2) и ООО «Смоленская ТСК»
(Сторона 1)).
28. Об определении стоимости услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор
оказания услуг между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Смоленская ТСК» (Исполнитель)).
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг
между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Смоленская ТСК» (Исполнитель)).
30. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на
выполнение работ по эксплуатационно – ремонтно - техническому обслуживанию оборудования
филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (Подрядчик)).
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ
по эксплуатационно – ремонтно - техническому обслуживанию оборудования филиала ОАО «Квадра» «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (Подрядчик)).
32. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на
выполнение работ по эксплуатационно – ремонтно - техническому обслуживанию оборудования
филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Клинцовская
ТЭЦ» (Подрядчик)).
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ
по эксплуатационно – ремонтно - техническому обслуживанию оборудования филиала ОАО «Квадра» «Западная генерация» между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Подрядчик)).
34. Об определении цены имущества (стоимости работ) по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в Договор на
выполнение абонентского и сервисного обслуживания основного и вспомогательного оборудования,
зданий и сооружений от 30.12.2013 № 01-1044/2013, заключенный между ОАО «Квадра» (Заказчик) и
ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№ 1 о внесении изменений и дополнений в Договор на выполнение абонентского и сервисного
обслуживания основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений от 30.12.2013 № 011044/2013, заключенный между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
36. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(дополнительное соглашение № 6 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от
27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№ 6 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между
ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
38. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования
которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической энергии и (или)
тепловой энергии, цена сделки с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору генерального подряда № 01-742/2012 от 07.11.2012 по проекту «Строительство
парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная
генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и ЗАО «Энергопроект»).
39. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования
которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с которым
составляет более 30 млн рублей (трехстороннее Соглашение о перемене лица в обязательстве, в
соответствии с которым права и обязанности по Договору генерального подряд № ЦЭП-01/12-086 от
07.11.2014 перейдут от ЗАО «Энергопроект» к ООО «Интер РАО - Инжиниринг» в рамках проекта
«Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ 223 МВт»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра»
____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «03» апреля 2014 года.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа