close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Система

код для вставкиСкачать
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
–
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО АФК «Система»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125009, город Москва, улица
Моховая, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700003891
1.5. ИНН эмитента
7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01669-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой
эмитентом
информации
сети
для
Интернет,
http://www.sistema.ru
раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли
участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100% от общего
количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу 7 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в
голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в
голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу 9 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в
голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу 10 («Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в
голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу 11 («О созыве годового Общего собрания акционеров»): «за» – 13
(100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет;
«воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Содержание решения по вопросу 7 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»):
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание решения по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»):
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание решения по вопросу 9 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»):
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание решения по вопросу 10 («Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»):
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание решения по вопросу 11 («О созыве годового Общего собрания акционеров»):
1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» (далее «Общество») 28 июня 2014 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня.
2. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня.
2.2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Моховая, д. 13, к. 101.
2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2014 года в
11.00 часов (московское время).
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества:
28 июня 2014 года в 10.00 часов (московское время).
2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании заполненных
и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК
«Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, будут учтены при определении
кворума и подведении итогов голосования.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества: 16 мая 2014 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013
год по акциям Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
(Приложение 1)
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер
дивидендов и порядок его выплаты:
6.1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот
семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной
прибыли не распределять.
6.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17
июля 2014 года.
6.3. Выплатить дивиденд в размере 2,06 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в
безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные
(банковские) счета лиц, указанных в списке зарегистрированных лиц, составленном 17 июля 2014 года.
6.4. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. В отношении поступившего 2 апреля 2014 года от акционеров East Capital (Lux) for and on behalf of
Russian Fund, East Capital (Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank
Robur Fonder AB, Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital
Management SICAV предложения о выдвижении кандидата для избрания в состав Совета директоров
ОАО АФК «Система» Нади Кристины Уэллс:
7.1. Принять к сведению, что 10 апреля 2014 года от кандидата Нади Кристины Уэллс получено
заявление об отзыве своего согласия баллотироваться в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система».
7.2. Отклонить предложение о выдвижении кандидата в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система», внесенное акционерами East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund, East Capital
(Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank Robur Fonder AB,
Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital Management SICAV.
8. В отношении поступившего 7 апреля 2014 года от акционеров East Capital (Lux) for and on behalf of
Russian Fund, East Capital (Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank
Robur Fonder AB, Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital
Management SICAV, Lancrenan Investments Limited, закрытого акционерного общества «Управляющая
компания УралСиб» «Д.У.», являющегося Управляющей компанией Открытого паевого
инвестицонного фонда акций «УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции», общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ индексный
«Райффайзен - Индекс ММВБ», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ акций «Райффайзен - Информационные технологии»
предложения о выдвижении кандидата для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система» Нади Кристины Уэллс:
8.1. Принять к сведению, что 10 апреля 2014 года от кандидата Нади Кристины Уэллс получено
заявление об отзыве своего согласия баллотироваться в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система».
8.2. Отклонить предложение о выдвижении кандидата в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система», внесенное акционерами East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund, East Capital
(Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank Robur Fonder AB,
Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital Management SICAV,
Lancrenan Investments Limited, закрытым акционерным обществом «Управляющая компания УралСиб»
«Д.У.», являющимся Управляющей компанией Открытого паевого инвестицонного фонда акций
«УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции», обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ индексный «Райффайзен - Индекс ММВБ», обществом
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ
акций «Райффайзен - Информационные технологии».
9. В отношении поступившего от акционеров East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund, East
Capital (Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank Robur Fonder AB,
Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital Management SICAV,
Lancrenan Investments Limited, закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб»
«Д.У.», являющегося Управляющей компанией Открытого паевого инвестицонного фонда акций
«УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ индексный «Райффайзен - Индекс ММВБ», общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ
акций «Райффайзен - Информационные технологии» предложения о выдвижении кандидата для
избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» Роджера Гарри Уиллса:
9.1. Принять к сведению, что по состоянию на 10 апреля 2014 года (дата окончания срока внесения
акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК
«Система», определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ОАО АФК «Система») к предложению акционеров не были приложены установленные
законодательством Российской Федерации документы, а именно: выписки со счета депо акционеров
East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund, East Capital (Lux) for and on behalf of Eastern
European Fund, Swedbank Robur Fonder AB, ООО «УК «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ индексный
«Райффайзен - Индекс ММВБ», ООО «УК «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ акций «Райффайзен Информационные Технологии», а также доверенности, подтверждающие полномочия лиц,
подписавших предложение от имени акционеров.
9.2. Отклонить предложение о выдвижении кандидата в состав Совета директоров ОАО АФК
«Система», внесенное акционерами East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund, East Capital
(Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, Clarehill Limited, Swedbank Robur Fonder AB,
Medvezhonok Holdings Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, Prosperity Capital Management SICAV,
Lancrenan Investments Limited, закрытым акционерным обществом «Управляющая компания УралСиб»
«Д.У.», являющимся Управляющей компанией Открытого паевого инвестицонного фонда акций
«УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции», обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ индексный «Райффайзен - Индекс ММВБ», обществом
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Д.У. ОПИФ
акций «Райффайзен - Информационные технологии».
10. Принять к сведению, что с учетом текущей ситуации с выдвижением акционерами Общества
кандидатов в новый состав Совета директоров Общества, список кандидатур для избрания в Совет
директоров ОАО АФК «Система» будет формироваться Советом директоров в порядке,
предусмотренном п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами
Общества на 2014 год:
11.1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии со стандартами российского
бухгалтерского учета.
11.2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP.
12. Определить размер вознаграждения аудитора Общества для проведения аудита в соответствии
со стандартами российского бухгалтерского учета за 2013 год в размере не более суммы, определенной
решением Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система».
13. Определить размер вознаграждения аудитора для проведения аудита в соответствии с
международными стандартами US GAAP за 2013 год в размере не более суммы, определенной
решением Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система».
14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму
и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества. (Приложение 2)
15. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
15.1. Сообщения о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляются
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, заказным почтовым отправлением не позднее 28 мая 2014 года. Сообщение о
проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам
повестки дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
15.2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на
странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 28 мая 2014 года.
15.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 28 мая
2014 года. В случае если сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми
Российской Федерации или договором с клиентом.
16. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров Общества:
16.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
16.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
16.3. Порядок ведения собрания.
16.4. Бухгалтерская отчетность за 2013 год.
16.5. Заключение Ревизионной комиссии за 2013 год.
16.6. Заключение аудитора за 2013 год.
16.7. Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту, финансам и рискам
Совета директоров ОАО АФК «Система».
16.8. Годовой отчет за 2013 год.
16.9. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера, порядка,
формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества».
16.10. Сведения о кандидатах в состав членов Совета директоров Общества.
16.11. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества.
16.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
17. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров Общества:
17.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по
пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 28 мая 2014 года по 27
июня 2014 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д.
17/9.
17.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в
течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
17.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет
(www.sistema.ru / www.sistema.com) 28 мая 2014 года.
17.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в
электронной форме не позднее 28 мая 2014 года.
18. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества
от 28 июня 2008 года (протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества.
19. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных
подразделений в срок до 28 мая 2014 г. подготовить, оформить и разослать материалы для проведения
годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки
и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера,
необходимые для надлежащего проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АФК
«Система» в соответствии с требованиями законодательства и Устава ОАО АФК «Система».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 апреля 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2014 г., Протокол заседания Совета
директоров ОАО АФК «Система» № 03-14.
3. Подпись
Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________________
(подпись)
Дата: 22 апреля 2014 г.
М.П.
С.А. Дроздов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа