close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Новый сайт открыт в помощь предпринимателям;pdf

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ № 1
Общ его собрания акционеров ОАО “Красногорская теплосеть”
о т “25” апреля 2014 года
Собрание состоялось “25” апреля 2014г.
по адресу: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.9, корп.2, 1 этаж
Начало собрания в “14”час. “00” мин.
Окончание собрания в "15”час. “10” мин.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров
ОАО “Красногорская теплосеть” составляет на 25 марта 2014г. - дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 973.
Принимают участие в годовом общем собрании ОАО “Красногорская теплосеть”
акционеры и полномочные представители акционеров в количестве 3 человек,
владеющие в совокупности 10 638 акциями, или 76,13 % от общего количества
голосующих акций ОАО “Красногорская теплосеть".
На основании ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” кворум
для принятия решения имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета генерального директора о результатах хозяйственной
деятельности Общества за 2013г.
3. Утверждение
заключения
ревизионной
комиссии
о
результатах
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 201 Зг.,
план распределения прибыли и формирования фондов Общества на 2014г.
5. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, по
результатам деятельности Общества в 2013г.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение состава Совета директоров Общества.
8. Утверждение состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Одобрение сделки, по отчуждению доли в Обществе с ограниченной
ответственностью «Теплоэнергомонтаж» Ваганову Александру Петровичу и
предоставлении
генеральному
директору
Общества
Самсонову
Сергею
Дмитриевичу полномочий на оформление, указанной сделки от имени ОАО
«Красногорская теплосеть».
Поступило предложение:
Председателем собрания избрать Сумина Владимира Альбертовича
Секретарем собрания избрать Леонову Наталью Владимировну
По результатам открытого голосования единогласно избраны:
Председатель собрания
Секретарь собрания
Сумин Владимир Альбертович
Леонову Наталью Владимировну
По 1-му вопросу (Утверждение количественного и персонального состава Счетной
комиссии). В бюллетени для голосования включены три кандидатуры: Неклюдова Лидия
Михайловна, Сафонова Нина Валентиновна, Леонова Наталья Владимировна.
Председатель собрания Сумин В.А. предложил утвердить счетную комиссию в
1
составе трех человек, исходя их наибольшего количества набранных голосов.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
За
Против
Воздержался
Неклюдова Л.М.
10 638
-
-
Сафонова Н.В.
10 638
-
-
Леонова Н.В.
10 638
-
-
Ф.И.О. кандидата
испорченных (недействительных) бюллетеней
нет
шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить Счетную комиссию в составе трёх человек: Неклюдова
Лидия Михайловна, Сафонова Нина Валентиновна, Леонова Наталья
Владимировна.
По 2-му вопросу (Утверждение годового отчета генерального директора о результатах
хозяйственной деятельности Общества в 2013). Выступил Генеральный директор ОАО
“Красногорская теплосеть” Самсонов Сергей Дмитриевич, с отчетом о результатах
хозяйственной деятельности Общества в 2013году. Акционеры с отчетом Генерального
директора ознакомлены.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
“за” 3/ 10 638 чел./акц.
“против” нет чел./акц.
“воздержался” нет чел./акц.
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить годовой отчет генерального директора о результатах
хозяйственной деятельности Общества за 2013г.
По 3-му вопросу (Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013г.) Выступила Матвеева Ю.В.
Акционеры ознакомлены с актом ревизионной комиссии.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
“за” 3/ 10 638 чел./акц.
“против” нет чел./акц.
“воздержался” нет чел./акц.
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить
заключение
ревизионной
комиссии
о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
По 4-ому вопросу (Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
Общества за 2013г., план распределения прибыли и формирования фондов Общества
на 2014г.). Акционеры с годовым отчетом, бухгалтерским балансом за 2013г., счетом
прибылей и убытков, планом распределения прибыли и формированием фондов на
2014г. Общества ознакомлены.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
“за” 3/ 10 638 чел./акц.
“против” нет чел./акц.
“воздержался” нет чел./акц.
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества
за 2013 год, план распределения прибыли и формирования фондов Общества на
2014год.
По 5-му вопросу (Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну
обыкновенную акцию, по результатам деятельности Общества в 2013г.).
В соответствии с протоколом Совета директоров от 24.03.2014г. №5, дивиденды,
по результатам работы в 2013 году не выплачивать.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
“за” 3/10 638 чел./акц.
“против” нет чел./акц.
“воздержался” нет чел./акц.
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По 6-му вопросу (Утверждение аудитора Общества). В бюллетени для голосования
включены три аудиторские фирмы: ООО “Аудит Ай Ти Гоупп", ООО «Сальдо-аудит»,
ООО "ОСБИ-М".
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
Против
За
ООО “Аудит Ай Ти
Г рупп”
ООО “Садьдо-аудтит”
ООО “ОСБИ-М”
Воздержался
-
-
-
-
-
-
10 638
-
-
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить аудитором Общества - ООО “ОСБИ-М”.
По 7-му вопросу (Утверждение состава Совета директоров Общества). В бюллетени
для голосования включены пять кандидатур: Сумин Владимир Альбертович, Ермилов
Владимир Олегович, Светлополянский Владимир Васильевич, Нифанов Александр
Павлович, Самсонов Сергей Дмитриевич.
Гэлосование по этому вопросу является кумулятивным. Общее количество кумулятивных голосов акционеров
определяется путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на количество избираемых членов
Совета директоров (5 человек). Количество голосующих акций 10 638 штук, общее количество кумулятивных голосов
53 190.
По результатам подсчета бюллетеней кумулятивные голоса разделились следующим
образом:
Сумин Владимир
Альбертович
10 638
Ермилов Владимир
Олегович
10 638
Светлополянский
Владимир
Васильевич
10 638
Нифанов Александр
Павлович
10 638
Самсонов
Сергей
Дмитриевич
10 638
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании акционеров,
постановили:
Утвердить Совет директоров в составе пяти человек: Сумин Владимир
Альбертович, Ермилов
Владимир
Олегович, Светлополянский Владимир
Васильевич, Нифанов Александр Павлович, Самсонов Сергей Дмитриевич.
По 8-му вопросу (Утверждение состава Ревизионной комиссии Общества). В
бюллетени для голосования включены три кандидатуры: Матвеева Юлия Викторовна,
Волкова Татьяна Андреевна, Гоуздева Елена Васильевна.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
За
Против
Воздержался
Матвеева Ю.В.
10 638
-
-
Волкова Т.А.
10 638
-
-
Груздева Е.В.
10 638
-
Ф.И.О. кандидата
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить ревизионную комиссию в составе трех человек: Матвеева
Юлия Викторовна, Волкова Татьяна Андреевна, Груздева Елена Васильевна.
По 9-му вопросу (Одобрение сделки, по отчуждению доли в Обществе с
ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж» Ваганову Александру
Петровичу и предоставлении генеральному директору Общества Самсонову
Сергею Дмитриевичу полномочий на оформление, указанной сделки от имени
ОАО «Красногорская теплосеть»)
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
“за” 3 /1 0 638 чел./акц.
“против” нет чел./акц.
“воздержался” нет чел./акц.
испорченных (недействительных) бюллетеней нет шт.
не принимали участие в голосовании нет чел./акц.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров,
постановили:
Одобрить заключение сделки, по отчуждению доли в Обществе с
ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж» Ваганову
Александру Петровичу и предоставить генеральному директору
Общества Самсонову Сергею Дмитриевичу полномочий на оформление,
указанной сделки от имени ОАО «Красногорская теплосеть».
Председатель общего собрания
В.А. Сумин
Секретарь собрания
Н.В. Леонова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа