close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

эмитента и его повестке дня, а также об

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Газпром нефть»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Газпром нефть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,
дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00146-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.gazprom-neft.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому, второму и третьему вопросам повестки дня:
«ЗА»
- 10 голосов
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0 голосов
При определении кворума и голосовании по первому и второму вопросам не учитывался голос
члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки (К.Г.
Селезнев), а также члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.Б. Миллер).
При определении кворума и голосовании по третьему вопросу не учитывались голоса членов
Совета директоров, не являющихся независимым (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).
2.2. Содержание
эмитента:
решений,
принятых
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
ВОПРОС 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
- заключение Дополнительного соглашения №7 к договору поставки газа между
ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Дополнительного соглашения №7 к договору поставки газа № 1-016/13 от 12.12.2012 г. между
ОАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Договор), в соответствии с
которым п. 1.2.Договора излагается в новой редакции.
Действие Дополнительного соглашения №7 распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01 июля 2014 г.
Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №7,
остаются в силе.
ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Дополнительного соглашения №8 к договору поставки газа между ОАО
«Газпром нефть» и ООО «Газпром межрегионгаз».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
Дополнительного соглашения №8 к договору поставки газа № 1-016/13 от 12.12.2012 г. между
ОАО «Газпром нефть» и ООО « Газпром межрегионгаз» (далее – Договор), в соответствии с
которым п.1.2 Договора изложить в новой редакции, в п.2.2 добавить место передачи газа в 3-4
квартале 2014 г: выходы ГРС ООО «Газпром трансгаз Казань» (далее – Трансгаз) в Республике
Татарстан. Определить, что исходя из рыночной стоимости цена на газ, поставляемый по
Договору, не подлежит государственному регулированию в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, дополнить пункт 5.1:
«на принятый в местах приема-передачи газа, указанных в п.2.2.8., в размере соответствующем
98 (девяносто восьми) процентам к предельной минимальной оптовой цене на газ на
соответствующий период, устанавливаемой ФСТ России для потребителей Республики
Татарстан, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования (по
категории «кроме населения»)».
Действие Дополнительного соглашения №8 распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01 августа 2014 г.
Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №8,
остаются в силе.
ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора купли-продажи автозаправочной станции между ОАО «Газпром
нефть» и ЗАО «Газпромнефть–Северо-Запад».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора
купли-продажи автозаправочной станции между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромнефть –
Северо-Запад» на следующих условиях:
- Продавец – ОАО «Газпром нефть»;
- Покупатель – ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»;
- Объект продажи –
автозаправочная станция, назначение: сооружения дорожного
транспорта, 2-этажный (подземных этажей -1), общая площадь 181,1 кв.м, кадастровый номер
78:10:0005223:1363 (далее – «Объект»), расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Руставели, д.45, корп.2, лит.А, а также Движимое имущество, находящееся на Объекте,
принадлежащее на праве собственности Продавцу и предназначенное для эксплуатации Объекта
и использования его по назначению;
- Цена сделки – 64 116 784 рубля, в том числе, НДС. Цена сделки определена исходя из
рыночной стоимости отчуждаемого имущества, расчет которой произведен
ООО
«Стройэкспертсервис»;
- Форма оплаты – денежными средствами или путем взаимозачета встречных требований
Сторон.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11 «ноября» 2014 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «ноября» 2014 г.,
Протокол № ПТ-0102/52.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от
29.03.2013)
3.2. Дата
11
ноября
20 14
г.
______________
(подпись)
М.П.
А.В. Дворцов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа