close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Приложение №2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О - ЯР-Банк

код для вставкиСкачать
Приложение №2.
к Порядку идентификации иностранных
налогоплательщиков в ООО КБ «ЯР-Банк»
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СТАТУСЕ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(юридические лица)
______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
1. Настоящим уведомляю ООО КБ «ЯР-Банк»
1.1.______________________________, создано в соответствии с законодательством
(наименование юридического лица)
___________________________,
(наименование государства)
1.2. более _________% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно
контролируются лицами, Российской Федерацией и/или гражданами Российской
Федерации, в том числе имеющих одновременно с гражданством Российской
Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза;
1.3.более _________% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно
контролируются лицами, которые относятся к:

иностранным юридическим лицам;

гражданами иностранных государств;

гражданами Российской Федерации, имеющим гражданство/вид на жительство
иностранного государства (кроме гражданства государства – члена
Таможенного союза).
(заполните таблицу при наличии среди бенефициарных владельцев иностранных лиц или
налогоплательщиков)
Доля в % акций (долей)
уставного капитала
Наименование бенефициарного владельца,
наименование иностранного государства
2. В случае признания ____________________________________
(наименование юридического лица)
в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранным налогоплательщиком,
предоставляю ООО КБ «ЯР-Банк» право (даю согласие) на передачу любой информации обо мне,
моих счетах и операциях по ним (персональных данных) иностранному налоговому органу и
(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на
удержание иностранных налогов и сборов, иностранным банкам-корреспондентам, а также
Центральному банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Согласие действует в течение 6 (шести) лет после закрытия всех банковских счетов в ООО
КБ «ЯР-Банк».
1. В случае наличия у меня Гражданства (вида на жительство) иностранного государства
обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить ООО КБ «ЯР-Банк» документы,
подтверждающих наличие Гражданства (вида на жительство) иностранного государства, а также
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) статуса иностранного налогоплательщика.
2. В случае запроса указанными в п.2 органами и лицами у ООО КБ «ЯР-Банк»
отсутствующих у него сведений, обязуюсь предоставлять ООО КБ «ЯР-Банк» по его запросам
любую достоверную информацию, которой обладаю, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней или
периода времени, прямо указанного в тексте полученного из Банка запроса.
3. В случае изменения информации, указанной в настоящем уведомлении и(или)
документах, ранее предоставленных мной в ООО КБ «ЯР-Банк», обязуюсь в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить ООО КБ
«ЯР-Банк» и предоставить соответствующие документы.
МП.
______________________________________________________/___________________
(должность, ФИО, уполномоченного представителя юридического лица)
«_______»___________________20_____г.
(подпись)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа