close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Page 1 Page 2 Page 3 С110р1ег Нечет 100011113: 8001055 165;pdf

код для вставкиСкачать
АО «Республиканский научный центр
неотложной медицинской помощи»
ВЫПИСКА
по второму вопросу повестки дня из протокола очного заседания
Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг»
от 7 февраля 2014 года № 1
Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Национальный медицинский холдинг» (далее
по тексту-АО «НМХ».
Местонахождение (юридический адрес) АО «НМХ»:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Сыганак, 2.
Место, время проведения очного заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай Батыра,
53, здание АОО «Назарбаев Университет», конф.-зал №1325, 11:00- 12:30ч.
Председательствовал:
Орынбаев Ербол Турмаханович - Помощник Президента Республики
Казахстан.
Присутствовали следующие члены Совета директоров:
Кармазина Лена Магауьяновна - Вице - министр экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан;
Токежанов Б.Т. - Вице - министр здравоохранения Республики
Казахстан;
Мамашев Максат Талгатович - Исполнительный Вице-Президент
автономной организации образования «Назарбаев Университет»;
Кусаин Ерден Шахимарденулы - Главный юридический советник
автономной организации образования «Назарбаев Университет»;
Мыншарипова Сая Найманбаевна - независимый директор;
Kenneth Alibek - Председатель Правления АО «НМХ».
Отсутствовали независимые директоры Ахмад Риск и Дэррэл Хэдэвэй.
АО «НМХ» является Единственным акционером акционерного общества
«Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» и
владеет 100 % пакета акций данного общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Второй вопрос повестки дня:
О
перепрофилировании
и
переименовании Акционерного общества «Республиканский научный центр
неотложной медицинской помощи» в Акционерное общество «Национальный
научный центр онкологии и трансплантологии».
Рассмотрев представленный вопрос, Совет директоров РЕШИЛ:
1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1)
пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных
обществах», подпунктом 1 пункта 56 Устава
Акционерного общества
«Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» (далее Общество) и подпунктом 19) пункта 126 Устава АО «НМХ»:
1) перепрофилировать Общество по направлению онкологии и
трансплантологии;
2) переименовать Общество в Акционерное общество «Национальный
научный центр онкологии и трансплантологии».
2. Правлению АО «НМХ»:
1) в недельный срок по согласованию с Министерством
здравоохранения Республики Казахстан создать рабочую группу по Плану
перехода Общества по направлению онкологии и трансплантологии;
2) принять иные меры, меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Рабочей группе в трехмесячный срок разработать и реализовать План
мероприятий по передаче экстренной медицинской помощи Общества по
профилям кардиологии, политравмы, гинекологии, урологии, хирургии,
сосудистой хирургии, неврологии, лечения осложнений беременности и
послеродового периода в клиники г. Астана и подведомственные
Министерству здравоохранения Республики Казахстан республиканские
организации, в том числе проработать объем и механизм финансирования
создаваемого центра методом глобального бюджета с включением затрат на
стационарную, стационаро-замещающую, амбулаторную помощь, выезды в
регионы, образование.
4. Поручить Правлению Общества в шестимесячный срок:
1) разработать и утвердить Устав Общества в новой редакции;
2) разработать и утвердить Стратегию и План развития Общества на
2014-2018 гг.;
3)
осуществить
процедуры,
предусмотренные
трудовым
законодательством Республики Казахстан, связанные с изменением названия и
перепрофилирования Общества;
4) принять иные меры, меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение Совета директоров АО «НМХ» считать решением
Единственного акционера Общества.
Проголосовали: «За» - 7 (Орынбаев Е.Т., Токежанов Б.Т., Кармазина Л.М.,
Мамашев М.Т., Кусаин Е.Ш., Kenneth Alibek, Мыншарипова С.Н.); «Против» нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Корпоративный секретарь
А. Саркенов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа