close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Ипотечный агент ВТБ24

код для вставкиСкачать
24.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
ИНН 7743828527
ОГРН 1117746705780
Адрес: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе. дом 16А,
строение 1, этаж 8
Дата собрания: 23.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 03.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Избрание Председателя собрания собрания.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2013 финансовый год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год
4) Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.
Содержание сообщения:
1. Избрать Председателем собрания Королева Андрея Юрьевича.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
4. Не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе
не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года. В связи
с получением Обществом по итогам 2013 года прибыли в размере 326 677 тыс. руб.,
произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 600 (Шестьсот) рублей в
соответствии с Уставом Общества.
5. Избрать Ревизором Общества Котерева Михаила Антоновича
6. утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
"Интерком-Аудит БКР" (ОГРН 1067746150251).
7. утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество
"Компьютершер Регистратор" (ОГРН 1027739063087) и условия договора на ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг с ним.
8. Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества
по результатам 3 (трех) месяцев 2014 финансового года и определить:
- размер дивидендов: 132 130,74 руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию
общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
04.07.2014 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет
держателя привилегированных именных акций Общества:
перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций
Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
ИНН/КПП 7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа