close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"ВНИИМЕТМАШ". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
26.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая Компания
"Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
металлургического машиностроения имени академика Целикова"
ИНН 7721016754
ОГРН 1027739570980
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д.8а
Дата собрания: 20.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 12.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета о деятельности Компании с учетом требований
постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП, годовой бухгалтерской
отчетности с учетом заключений аудитора ЗАО "Консалтингаудит "Уральский союз" и
Ревизионной комиссии, отчета о финансовых результатах, а также распределение
прибыли по результатам 2013 финансового года.
3. Утверждение рекомендуемого Советом директоров размера дивиденда на
обыкновенные акции по итогам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Компании.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании.
6. Утверждение аудитора Компании для осуществления обязательного ежегодного аудита
на 2014 год, победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций в
соответствии с ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 21.07.05 г. № 94-ФЗ, проведенного
18.06.2012 г.
7. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность:
- заключение ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" с Департаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы Соглашения о реструктуризации
задолженности ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" перед бюджетом города Москвы на срок до
31 декабря 2014 года и дополнительного Соглашения № 1 к нему.
- заключение ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" с Департаментом городского имущества
города Москвы дополнительного Соглашения к договору залога имущества от 09.12.2008
г. № 8/3-302-08-08.
Содержание сообщения:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания
2. Утвердить годовой отчет о деятельности Компании за 2013 год с учетом требований
Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 г. № 576-ПП
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах с
учетом заключений аудитора ЗАО "Консалтинг "Уральский союз" и Ревизионной
комиссии
4. Утвердить распределение прибыли Компании в размере 1 162 853 рублей по итогам
2013 финансового года:
- на формирование резервного фонда - 5% ( 58 142,65 руб.);
- на формирование фонда потребления - 10% (116 285,30 руб.);
- на реинвестирование прибыли - 35 % (406 998,55 руб.);
- на выплату дивидендов - 50% (581 426,50 руб.).
5.
1. Выплатить годовые дивиденды на размещенные акции ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" в
размере 581 426,50 руб, что составляет 50% чистой прибыли. Размер дивиденда,
начисленного на одну обыкновенную акцию: 0,00072 руб. или 0,072 коп.
2. В соответствии с Федеральными законами № 282-ФЗ от 29.12.2012 г. и № 379-ФЗ от
21.12.2013 г. установить дату, на которую определяются лица, имеюшие право на
получение дивидендов - 03.07.2014 г.
3. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить срок выплаты дивидендов
номинальному держателю не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
4. Форма выплаты дивидендов - денежные средства юридическим лицам в безналичном
порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется
путем перечисления почтового перевода денежных средств или при наличии заявления
путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5. Утвердить в качестве агента по выплате дивидендов ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ".
6. Избранные члены Совета директоров:
1. Ан Михаил Андреевич
2. Петруца Роман Васильевич
3. Кабищев Борис Игоревич
4. Сибгатуллин Айнур Анверович
5. Бойцова Римма Юрьевна
6. Березин Андрей Юрьевич
7. Миронова Ирина Васильевна
8. Гладун Михаил Михайлович
9. Хорева Ирина Борисовна
7. Избранные члены Ревизионной комиссии:
1. Кривобок Юрий Кириллович
2. Бодрова Ирина Михайловна
3. Сидорова Елена Валерьевна.
8. Утвердить аудитором Компании для осуществления обязательного ежегодно аудита на
2014 год аудиторскую фирму ЗАО "Консалтингаудит "Уральский союз" - победителя
конкурса по отбору аудиторских организаций на 2012-2014 г.г., проведенного 18.06.2012
г., в соответствии с ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 21.07.05 № 94-ФЗ
9. одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность:
- заключение ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" с Департаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы Соглашения о реструктуризации
задолженности ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" перед бюджетом города Москвы на срок до
31 декабря 2014 года и дополнительного Соглашения № 1 к нему.
- заключение ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ" с Департаментом городского имущества
города Москвы дополнительного Соглашения к договору залога имущества от 09.12.2008
г. № 8/3-302-08-08.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа