close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Живой офис". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
20.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Живой офис"
ИНН 7811530837
ОГРН 1127847474556
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 14
Дата собрания: 20.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение Годового отчета ОАО «Живой офис» за 2013 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Живой офис» за 2013 г., в том
числе отчета о прибылях и убытках.
3) Распределение прибыли ОАО «Живой офис» по результатам 2013 финансового года.
4) Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
«Живой офис» за 2013 г.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Живой офис».
6) Избрание Ревизора ОАО «Живой офис».
7) Избрание счетной комиссии ОАО «Живой офис»
8) Избрание аудитора ОАО «Живой офис» на 2014 год
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание сообщения:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Утвердить Годовой отчет ОАО "Живой офис" за 2013 г.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Живой офис" за
2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Прибыль ОАО "Живой офис" по результатам 2013 финансового года
оставить нераспределенной. Направить прибыль на развитие общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Дивиденды по результатам 2013 финансового года, не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Избрать Совет директоров ОАО "Живой офис" в следующем составе :
- Охочинский Александр Владимирович;
- Парфенов Валерий Валерьевич;
- Петрова Галина Сергеевна;
- Хомылев Александр Андреевич;
- Кари Калеви Толванен.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Избрать Ревизором ОАО "Живой офис" - Прохоренко Викторию
Валерьевну.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Избрать счетную комиссию ОАО "Живой офис" в следующем составе:
- Киселев Георгий Валерьевич;
- Рулева Ирина Анатольевна;
- Хитрова Марина Станиславовна.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: Избрать аудитором ОАО "Живой офис" на 2014 год общество с
ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "ВЕРДИКТУМ".
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового
Общего собрания: одобрить совершение ОАО "Живой офис" сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, а именно: Договоры займа между ОАО "Живой
офис" и ООО "Спенс" без ограничения их количества, которые могут быть совершены в
будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров
ОАО "Живой офис" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Процентная ставка по каждому договору может быть не более 10 % годовых.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая указанная сделка - не более
500 000 000 рублей.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа