close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Газпром газораспределение Ростов-на

код для вставкиСкачать
06.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
ИНН 6163000368
ОГРН 1026103159785
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д.40, стр. А
Дата собрания: 03.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 02.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров
и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Содержание сообщения:
1
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2013 год.
3
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Газпром газораспределение Ростов-наДону", полученной по финансовым результатам 2013 года, в размере 964 054,42 тыс. руб.
следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств
специальной надбавки - 422 376,00 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за
подключение потребителей к газораспределительным сетям - 118 935,97 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств,
учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на
2013 год - 422 742,45 тыс. руб.
4
Дивиденды за 2013 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не
выплачивать.
5
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 100
тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - 60 тыс. руб. (6 человек по 10 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета
директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не
производить.
6
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Узденов Али Муссаевич;
2. Максимов Юрий Николаевич;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Табачук Сергей Владимирович.
7
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Джелаухова Ксения Георгиевна;
3. Беляева Любовь Александровна.
8
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014 год ООО "Аудит - новые технологии".
9
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа