close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"И.Д.Е.А. Банк".

код для вставкиСкачать
01.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество
Европейский Акционерный Банк"
ИНН 2308016938
ОГРН 1022300000447
Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97
"Инвестиционный
Доверительный
Дата собрания: 26.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 13.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
2.7.1. Об утверждении годового отчета банка за 2013 год.
2.7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности банка за 2013 год, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
2.7.3. О распределении прибыли банка за 2013 год.
2.7.4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2013 год.
2.7.5. Об избрании совета директоров банка.
2.7.6. Об избрании ревизионной комиссии банка.
2.7.7. О внесении изменений в устав банка.
2.7.8. О внесении изменений во внутренние документы банка.
2.7.9. Об утверждении аудитора банка для проведения проверки финансовохозяйственной деятельности банка за 2014 год по российским и международным
стандартам.
2.7.10. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной
хозяйственной деятельности.
2.7.11. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала Банка.
2.7.12. Об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных
акций.
Содержание сообщения:
Утвердить годовой отчет ОАО "И.Д.Е.А. Банк" за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "И.Д.Е.А. Банк" за 2013 год, в т.ч.
отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
Распределить чистую прибыль банка за 2013 год в размере 1 503 954,11 рубля следующим
образом: 75 200 рублей перечислить в резервный фонд; 1 428 754,11 рубля - оставить
нераспределенной.
Не выплачивать дивиденды по акциям банка по результатам 2013 финансового года
Избрать Совет директоров банка в составе:
1. Бонецки Радослав Ежи.
2. Власова Лариса Федоровна.
3. Григорян Азат Сергеевич.
4. Заглядин Олег Владимирович.
5. Еремин Юрий Александрович.
6. Корниенко Дмитрий Викторович.
7. Малски Якуб.
8. Смирнов Алексей Евгеньевич.
9. Юсчак Рафал Марцин.
Избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:
1. Ковальчук Виктор Петрович.
2. Орлова Наталья Георгиевна.
3. Соколова Анастасия Сергеевна.
1. Утвердить изменения №6, вносимые в устав банка.
2. Право подписания изменений, вносимых в устав банка, направляемого в Южное
главное управление Центрального банка Российской Федерации, ходатайства о
государственной регистрации изменений, вносимых в устав банка, и иных документов,
связанных с регистрацией изменений, вносимых в устав банка, предоставить Президенту
банка Поплавской Анжелике Юрьевне.
Утвердить положение об Общем собрании акционеров ОАО "И.Д.Е.А. Банк", положение о
Совете директоров ОАО "И.Д.Е.А. Банк", положение о Правлении ОАО "И.Д.Е.А. Банк",
положение о Ревизионной комиссии ОАО "И.Д.Е.А. Банк".
Утвердить аудитором ОАО "И.Д.Е.А. Банк" для проведения проверки финансовохозяйственной деятельности за 2014 год по российским и международным стандартам
Закрытое акционерное общество "БДО".
Отменить решение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества "Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк" от
27.06.2012 г. (протокол № 27 от 02.07.2012 г.) об увеличении уставного капитала
Открытого акционерного общества "Инвестиционный Доверительный Европейский
Акционерный Банк" путем размещения посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Банка номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая в количестве 210 000 000 (Двести десять миллионов) штук, по цене
размещения 1 (один) рубль, с оплатой денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Инвестиционный
Доверительный Европейский Акционерный Банк" путем размещения посредством
открытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества "Инвестиционный Доверительный Европейский
Акционерный Банк" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее по тексту "дополнительные акции") в количестве 405 000 000 (Четыреста пять миллионов) штук.
Размещение дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное
право их приобретения, производить по цене 1 (один) рубль за одну акцию. Оплату
дополнительных акций осуществлять денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
2. Право подписания направляемого в Южное главное управление Центрального банка
Российской Федерации ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых
в устав Банка, связанных с увеличением размера уставного капитала, в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 16.12.1995 №208-ФЗ "Об
акционерных обществах", право подписания изменений, вносимых в устав Банка и иных
документов, связанных с регистрацией изменений, вносимых в устав Банка, предоставить
Президенту Банка Поплавской Анжелике Юрьевне.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа