close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
участников ООО «Внешпромбанк»
(протокол б/н от «25» сентября 2014г.)
Положение о Совете директоров
Внешнеэкономического промышленного банка
(Общество с ограниченной ответственностью)
1
1.
Общие положения
1.1. Совет директоров (далее: «Совет» или «Совет Банка») является органом управления ООО
«Внешпромбанк» (далее: «Банк»), осуществляющим общее руководство за деятельностью
Банка, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания Участников.
1.2. Члены Совета Банка избираются Общим собранием Участников Банка в количестве не
менее трех человек в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
Уставом Банка, сроком на два года. Число членов Совета Банка определяется Общим
собранием Участников. Избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты,
набравшие наибольшее количество голосов. Вместо выбывшего, до истечения срока
полномочий члена Совета Банка, Общее собрание может избрать нового члена Совета
Банка на оставшийся срок полномочий Совета. Общее собрание может изменить число
членов Совета Банка и избрать нового члена Совета Банка на оставшийся срок
полномочий Совета. Общее собрание может избрать новый состав Совета Банка ранее
истечения срока полномочий действующего Совета Банка.
1.3. Если Общее собрание Участников не было проведено в сроки, установленные
действующим законодательством и Уставом Банка, полномочия Совета Банка
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
Общего собрания Участников.
1.4. Лица, избранные в состав Совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.
1.5. В состав Совета Банка могут быть избраны только физические лица. Член Совета Банка
может не быть Участником Банка.
1.6. В установленном действующим законодательством порядке по решению Общего собрания
Участников полномочия любого члена (всех членов) Совета Банка могут быть
прекращены досрочно.
1.7. Председатель Совета Банка и член Совета Банка могут быть досрочно освобождены от
занимаемой должности Общим собранием Участников по представлению Совета Банка за
систематическое уклонение от выполнения своих обязанностей и другие упущения в
работе, а так же по иным причинам.
1.8. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета Банка.
Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета Банка.
1.9. Председатель Совета Банка избирается членами Совета Банка из их числа простым
большинством голосов от общего числа членов Совета Банка. Срок полномочий
Председателя Совета Банка не ограничен. Совет вправе в любое время переизбрать
Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Банка.
1.10. В случае отсутствия Председателя Совета Банка его функции осуществляет один из
членов Совета Банка, определенный решением Совета Банка, принятым простым
большинством голосов членов Совета Банка от числа присутствующих на заседании
членов Совета Банка.
1.11. Председатель Совета Банка организует деятельность Совета Банка, созывает заседания
Совета Банка и председательствует на них, организует ведение протокола и подписывает
его, имеет права и исполняет обязанности, связанные с функционированием Совета
Банка, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.
1.12. Члены Совета Банка не могут быть одновременно членами Ревизионной комиссии Банка.
1.13. Совет может назначить лицо, осуществляющее функции секретаря Совета, который
организует заседания, подготавливает протоколы заседаний Совета, а также ведет
делопроизводство.
1.14. По решению Общего собрания участников членам Совета может выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением
обязанностей членов Совета Банка. Выплата вознаграждения осуществляется на
основании критериев оценки деятельности Совета Директоров ООО «Внешпромбанк»,
утвержденных Общим собранием участников Банка.
1.15. Члены Совета Банка не должны участвовать в голосовании по вопросам, в принятии
2
решений по которым у них имеется личная заинтересованность, при этом член Совета
Банка должен проинформировать Совет Банка о своей заинтересованности и основания
ее возникновения.
2.
Компетенция Совета Банка
2.1. Совет Банка осуществляет следующие функции:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
Определяет основные направления деятельности Банка, а также принимает
решение об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций.
Решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего
собрания участников Банка.
Принимает решения о создании и ликвидации филиалов и (или)
представительств, изменении их места нахождения, утверждении положений о
филиалах и представительствах.
Назначает аудиторские проверки, утверждает аудитора и определяет размер
оплаты его услуг.
Вносит предложения Общему собранию участников об увеличении или
уменьшении Уставного капитала, изменении и дополнении Устава Банка и
другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников.
Утверждает по представлению Президента состав Правления Банка и принимает
решения о досрочном прекращении полномочий его членов.
Утверждает отчеты о деятельности Правления Банка.
Принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность,
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Принимает решения по созданию и функционированию эффективного
внутреннего контроля.
Регулярно рассматривает на своих заседаниях эффективность внутреннего
контроля и обсуждает с исполнительными органами Банка вопросы организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.
Рассматривает документы по организации системы внутреннего контроля,
подготовленные исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита
(далее: «СВА») , должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным
подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными
структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей
(проводившей) аудит.
Принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными
органами Банка рекомендаций и замечаний СВА, аудиторской организации,
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.
Своевременно осуществляет проверки соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.
Утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности
на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его
деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для
Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка..
Рассматривает бизнес-планы, выносимые на утверждение Общего собрания
Участников, и рассматривает отчеты исполнительных органов Банка об
исполнении бизнес-планов.
Не реже одного раза в год, проводит оценку состояния корпоративного
управления в соответствии с рекомендациями Банка России.
3
2.1.17. Не реже одного раза в квартал рассматривает ход выполнения мероприятий по
устранению выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления
недостатков.
2.1.18. Разрабатывает и утверждает основные принципы управления банковскими
рисками.
2.1.19. Осуществляет контроль за деятельностью органов Банка по управлению рисками
и проводит оценку эффективности управления рисками.
2.1.20. Определяет и контролирует стратегические направления кредитной политики
Банка.
2.1.21. Принимает решения о списании с баланса Банка безнадежной и (или)
невозможной для взыскания задолженности за счет сформированного по ней
резерва в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми
актами Банка России.
2.1.22. Принимает решение о выплате Президенту Банка и членам Правления Банка
крупного вознаграждения, признаваемого таковым в соответствии с документами
Банка, определяющими систему оплаты труда.
2.1.23. Обеспечивает реализацию и защиту прав Участников, а также обеспечивает
разрешение корпоративных конфликтов, устанавливает порядок выявления и
предотвращения возможных конфликтов интересов.
2.1.24. Устанавливает порядок выявления и контроля за областями потенциального
конфликта интересов, проверяет должностные обязанности руководителей Банка,
главного бухгалтера, их заместителей с тем, чтобы исключить возможность
сокрытия ими противоправных действий.
2.1.25. Осуществляет непосредственный контроль за деятельностью СВА.
2.1.26. Утверждает планы работы СВА.
2.1.27. Рассматривает и утверждает раз в полгода отчет СВА о выполнении планов
проверок и отчет о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению
выявленных нарушений.
2.1.28. Принимает решения по вопросам приема, увольнения, Руководителя СВА (его
заместителей).
2.1.29. Осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов.
2.1.30. Утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность
Банка и не отнесенные действующим законодательством или Уставом Банка к
компетенции Общего собрания участников Банка, Правления Банка или
Президента Банка, в том числе:
об органах управления Банка;
о фондах Банка;
об организации внутреннего контроля;
о деятельности СВА, включая Положение о СВА;
об управлении банковскими рисками (управление собственными средствами (капиталом),
активами и обязательствами кредитной организации, проведение операций по размещению
средств и т.д.);
о предотвращении конфликта интересов между участниками Банка, членами Совета Банка,
Правлением, Президентом, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и
контрагентами;
о раскрытии информации о Банке;
об информационной политике Банка;
о кадровой политике Банка, включая вопросы внутреннего трудового распорядка,
заработной платы, вознаграждений и иных выплат работникам Банка и т.д.;
о структурных подразделениях Банка;
об иной деятельности Банка.
2.1.31. Принимает решения об утверждении и ликвидации комитетов Совета Банка,
определяет порядок их работы.
2.1.32. Рассматривает и утверждает проспекты ценных бумаг и итоги состоявшихся
выпусков.
4
2.1.33. Принимает решения об избрании Президента и досрочном прекращении его
полномочий.
2.1.34. Осуществляет оценку эффективности организации и функционирования системы
оплаты труда в соответствии с порядком, определенным документами Банка.
2.1.35. Утверждает порядок применения банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и
обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
2.1.36. Утверждает
порядок
предотвращения
конфликтов
интересов, плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения
финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение
Руководителя СВА Банка, плана работы СВА Банка, утверждение политики Банка
в области оплаты труда и контроль ее реализации;
2.1.37. Проводит оценку на основе отчетов СВА соблюдения Президентом Банка и
Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом Банка;
2.1.38. Принимает решения об обязанностях членов Совета Банка, включая образование
в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и
представление ее результатов Общему собранию участников;
2.1.39. Утверждает кадровую политику Банка (порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления
компенсационных
и стимулирующих
выплат
руководителям Банка,
руководителю службы управления рисками, Руководителю СВА, руководителю
службы внутреннего контроля (далее – СВК) Банка и иным руководителям
(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и
иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер
по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).
2.1.40. Рассматривает другие вопросы, которые вынесены на обсуждение Совета Банка
по инициативе Правления Банка, а также вопросы, установленные
соответствующими внутренними документами Банка, кроме вопросов,
относящихся к компетенции Общего собрания участников.
2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Банка, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Банка.
2.3. Совет Банка имеет право заслушивать на своих заседаниях Президента Банка и членов
Правления Банка по вопросам, входящим в их компетенцию.
3.
Регламент работы Совета Банка
3.1. Заседание Совета Банка созывается Председателем Совета Банка по его собственной
инициативе, по требованию члена Совета Банка, Ревизионной комиссии или аудитора
Банка, исполнительных органов Банка.
3.2. Совет Банка проводит заседания по мере необходимости. Дата, место, время и форма
проведения заседания определяются Председателем Совета Банка.
3.3. Кворум для проведения заседания Совета Банка составляет не менее чем две трети от числа
избранных членов.
3.4. Решения вопросов на заседании Совета Банка принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Совета Банка.
3.5. При решении вопросов на заседании Совета Банка член Совета обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета Банка иному лицу, в том числе другому члену
Совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Совета Банка право
решающего голоса принадлежит Председателю Совета Банка.
5
3.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное
мнение члена Совета Банка, отсутствующего на заседании Совета Банка, по вопросам
повестки дня, а также возможность принятия решений Советом Банка заочным
голосованием.
3.7. Решения Совета Банка могут приниматься также без проведения заседания (совместного
присутствия членов Совета Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
3.8. Заочное голосование проводится Председателем Совета Банка. При проведении заочного
голосования по вопросам, вынесенным на обсуждение членов Совета Банка, секретарь
Совета Банка в предварительном порядке предоставляет членам Совета Банка
соответствующие материалы и документы по вопросам повестки дня, а также бюллетени
для голосования.
3.9. Решение, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании
участвовало не менее чем две трети от общего числа (списочного состава) членов Совета
Банка.
3.10. Для вынесения вопроса на рассмотрение Совета Банка соответствующее структурное
подразделение Банка подготавливает необходимые материалы, которые передаются Совету
Банка не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания Совета.
4.
Оформление решений Совета Банка
4.1. Решения заседания Совета Банка оформляются единым документом – протоколом и
подписываются председателем и секретарем этого заседания или Председателем Совета
Банка.
4.2. Протокол заседания Совета Банка изготавливается не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указывается место и время его проведения; лица, присутствующие
на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; итоги
голосования; принятые решения.
4.3. Протоколы заседаний Совета Банка хранятся в Банке.
4.4. Копии протоколов могут представляться членам Совета Банка, Президенту Банка,
Ревизионной комиссии Банка, Общему собранию Участников Банка по их требованию.
4.5. Решения Совета Банка являются обязательными для исполнения органами управления
Банка и структурными подразделениями, к деятельности которых они относятся.
5.
Ответственность членов Совета Банка
5.1. Члены Совета Банка несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение
ими своих обязанностей, а также несут ответственность перед Банком за убытки, в том
числе связанные с неэффективным управлением банковскими рисками, причиненные
Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и меры
ответственности не установлены действующим законодательством. При установлении
фактов, указанных в настоящем пункте, полномочия члена (членов) Совета Банка могут
быть прекращены досрочно.
5.2. Члены Совета Банка, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение
Банку или Участникам убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут
ответственности.
5.3. В случае банкротства Банка по вине членов Совета Банка, которые имеют право давать
обязательные для Банка указания или имеют возможность иным образом определять
действия Банка, на членов Совета Банка арбитражным судом может быть возложена
субсидиарная ответственность по обязательствам Банка.
5.4. Банкротство Банка считается наступившим по вине членов Совета Банка, если судом,
арбитражным судом установлено, что указанные лица давали указания, прямо или
косвенно направленные на доведение Банка до банкротства.
5.5. Члены Совета Банка, признанные судом, арбитражным судом виновными в банкротстве
Банка, могут быть лишены права занимать должности руководителей, в порядке,
установленном федеральными законами.
6
Члены Совета Банка обязаны раскрывать Банку информацию о владении ценными
бумагами Банка, а также о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг Банка.
Раскрытие информации производится членами Совета Банка путем письменного
уведомления Совета Банка о вышеуказанных фактах (событиях) не позднее 14
календарных дней с даты их наступления. Кроме этого члены Совета Банка раскрывают
информацию о владении ценными бумагами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Члены Совета Банка обязаны уведомлять Банк об изменении данных, указанных ими в
Анкете кандидата в Совет Банка (Приложение №1 к настоящему Положению).
5.6.
6.
Требования, предъявляемые к членам Совета Банка
6.1. В члены Совета Банка могут избираться:
физические лица, являющиеся Участниками Банка и (или) их аффилированные лица;
Президент Банка, который не может являться Председателем Совета Банка;
члены Правления Банка, которые не могут составлять более одной четвертой состава
Совета Банка;
независимые члены (директора), которые должны составлять не менее одной четверти
состава Совета Банка.
6.2. Независимыми членами Совета Банка не могут признаваться, члены Совета директоров,
которые:
являются участниками Банка;
являются или являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания
независимого директора в Совет Банка, аудитором аудиторской организации,
осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;
являются или являлись в течение последних трех лет должностными лицами Банка;
являются аффилированными лицами должностного лица Банка;
являются аффилированными лицами Банка (за исключением аффилированности на
основании членства в Совете директоров Банка), а также аффилированными лицами
таких аффилированных лиц;
являются должностным лицом другой организации, в которой любое из должностных
лиц является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
являются сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых
они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого
составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме
получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
являются крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок
Банка с которым, в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Банка);
являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются
представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении
которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и
лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской
Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании
письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
не имеют образования и опыта работы, позволяющих им оценивать информацию о
деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных
суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений участников,
исполнительных органов, служащих и других членов Совета Банка.
6.3. Участие независимых директоров является обязательным в количестве не менее 2/3 от
общего количества независимых директоров при принятии решений по вопросам,
указанным в пунктах 2.1.4., 2.1.8., 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.20, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26,
2.1.29, 2.1.30 (в части утверждения документов по вопросам предотвращения
7
корпоративных конфликтов), 2.1.35., 2.1.36., 2.1.37., .2.1.39. настоящего Положения.
6.4. В члены Совета Банка избираются лица, соответствующие следующим требованиям:
наличие высшего образования;
отсутствие судимости;
наличие знаний, навыков и опыта работы, необходимых для принятия решений, при
осуществлении членами Совета Банка своих функций;
членство в
совете директоров (наблюдательном совете) или наличие трудовых
отношений в иных организациях в количестве не более 10 (десяти) организаций.
При несоблюдении указанных в настоящем пункте требований кандидатуры таких
лиц для избрания в Совет директоров Банка выдвигаться не могут.
6.5. Кандидаты в члены Совета Банка в обязательном порядке предоставляют в Банк
заполненную Анкету, по форме приложения 1 к настоящему Положению.
6.6. При осуществлении своих полномочий члены Совета Банка должны:
не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к
возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета Банка и
интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов. В
случае наличия или возможности возникновения такого конфликта - раскрывать
соответствующую информацию Совету Банка и принимать меры к соблюдению порядка
заключения сделок, в
совершении которых у члена Совета Банка имеется
заинтересованность;
тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете Банка
информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а
также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях
действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение
Совета Банка, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять
при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете Банка
материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета Банка, выводы и
рекомендации СВА и внешнего аудитора;
анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах
проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые
представлены Совету Банка;
рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и
предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России,
органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с Президентом Банка, членами
Правления Банка, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним
аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными
органами для выполнения своих функций.
7.
Порядок вступления в силу настоящего Положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.10.2014. С даты вступления в силу настоящего
Положения, Положение о Совете Внешнеэкономического промышленного банка
(Общество с ограниченной ответственностью) от 16.09.2013г. не подлежит применению.
7.2. В случае изменения законодательства, нормативных документов надзорных органов,
Устава Банка, настоящее Положение до момента внесения изменений применяется в части
не противоречащей указанным документам.
8
Приложение 1
АНКЕТА
КАНДИДАТА В СОВЕТ БАНКА
ООО «ВНЕШПРОМБАНК»
1. Фамилия, имя, отчество: (Если изменилась фамилия (имя, отчество), указать причины изменения и все
предыдущие фамилии (имена, отчества)).
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения _______________________________________________________________________
3. Гражданство _________________________________________________________________________________
4. Паспорт: серия___________ № ____________________ дата выдачи ___________________________________
кем выдан ______________________________________________________________________________________
5. Место прописки: индекс___________ область_____________________ город ________________________
улица
дом
корп.
квартира ___________
6. Адрес фактического местожительства: индекс___________ область__________________________ город
______________________ улица
квартира
дом _______________ корп. _________________
___________контактный
_____________________________________________________
телефон/факс:
адрес
электронной
почты_____________________________________ ИНН ____________________________
7. Семейное положение _________________________________
8. Сведения о родственниках (cупруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
родные сестры, не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)
(Ф.И.О., дата рождения)
Родство
Фамилия Имя Отчество
Дата
рождения
Паспортные данные
Место жительства
9
9. Знание иностранных языков (владею свободно, читаю и перевожу со словарем, не владею):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Образование: _______________________________________________________________________
Специальность по образованию
Дата окончания учебного заведения
Наименование учебного
заведения
11. Повышение квалификации
Период
Полное наименование организации где Специализация
проводилось повышение квалификации
12. Наличие судимости _____________________________________________________________________
Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности
ДА (Указать каким)
Нет
13. Занимаемые должности за последние 5 лет
(в том числе по совместительству и в качестве Члена Совета Директоров (наблюдательного совета))
10
Период
Полное наименование организации
Должность
14. Сведения о владении акциями, долями, вкладами в уставном капитале юридических лиц (за
исключением участия в уставном капитале ООО «Внешпромбанк»):
Фирменное
(полное
официальное)
Адрес
местонахождения
организации
наименование организации
Основной
Идентификационный
государственны
налоговый
й
(ИНН)
номер
Доля
участ
ия
(%)
регистрационны
Почтовый индекс, адрес, код
страны, телефон, факс
й
номер
организации
(ОГРН)
15.
Сведения о юридических лицах,
Исполнительного органа
в
которых Вы
осуществляете функции
Единоличного
11
Фирменное
(полное
официальное)
Адрес
местонахождения
организации
наименование организации
Платежные
реквизиты:
Почтовый
номер
индекс,
банковского
адрес, код
счета и
страны, наименование
телефон,
кредитной
факс
организации
в которой
открыт этот счет
Основной государственный
Идентификационный
налоговый номер (ИНН)
регистрационный
номер
организации
(ОГРН)
16. Сведения о юридических лицах, в которых Вы вправе давать обязательные для исполнения указания
Фирменное
(полное
официальное)
наименование организации
Адрес
местонахождения
организации
Почтовый индекс, адрес, код
страны, телефон, факс
Идентификационный
налоговый номер (ИНН)
Основной
государственный
регистрационный
номер
организации
(ОГРН)
12
17. Сведения о юридических лицах, в которых Единоличный Исполнительный орган был назначен или
избран по Вашему предложению
Фирменное
(полное
официальное)
Адрес
местонахождения
организации
наименование организации
Почтовый индекс, адрес, код
страны, телефон, факс
Идентификационный
налоговый номер (ИНН)
Основной
государственный
регистрационный
номер
организации
(ОГРН)
18. Сведения о юридических лицах, в которых более чем 50% количественного состава коллегиального
исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) было избрано по Вашему
предложению
Фирменное
официальное)
(полное
Адрес
местонахождения
организации
Основной
Идентификационный
налоговый номер (ИНН)
государственный
13
наименование организации
Почтовый индекс, адрес, код
страны, телефон, факс
регистрационный
номер
организации
(ОГРН)
19. Уполномоченный представитель, для получения уведомлений о проведении заседаний Совета ООО
«Внешпромбанк», опросных листов и иной корреспонденции и материалов:
Полные Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
серия_______________ номер______________________ дата выдачи____________________
орган, выдавший документ _________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________
20. Способы направления уведомлений о проведении заседаний Совета Банка, опросных листов и иной
корреспонденции и материалов:
по указанному выше адресу
по указанному выше электронному
телеграфная связь
места жительства
адресу
лично под роспись
через указанного выше
уполномоченного представителя
по указанному выше
факсу
Иной способ, указать:
Я, ___________________________________________________________________, заверяю, что мои ответы на
(Ф.И.О.)
вопросы анкеты являются достоверными и полными.
Дата ____________________ _____________________________________
(подпись заполняющего)
14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа