close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

О-матпомощи-РЖД;doc

код для вставкиСкачать
Анкета
ООО КБ «Анелик РУ»
(ПОД/ФТ)
1
Полное официальное наименование:
Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с
ограниченной ответственностью)
2
3
Сокращенное официальное наименование:
Официальное наименование на английском языке (если
имеется):
Организационно-правовая форма:
Форма собственности
ООО КБ “Анелик РУ”
4
5
CB “Anelik RU” Co. Ltd
Общество с ограниченной ответственностью
Частная
6
Юридический адрес (страна, почтовый индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом, офис):
125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1
7
Фактический адрес (страна, почтовый индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом, офис):
125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1
8
Почтовый адрес (страна, почтовый
населенный пункт, улица, дом, офис):
125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 19, стр. 1
9
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического
лица без доверенности (присутствует - да, отсутствует - нет).
Основной государственный регистрационный номер:
Государственный регистрационный номер:
Дата государственной регистрации:
Место государственной регистрации:
Вид, номер и дата выдачи лицензий на осуществление
банковский операций, перечень ограничений в лицензии:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
индекс,
регион,
Да
. Нет
.
Председатель Правления Воронин Александр
Владимирович
1037711007773
3443
05 сентября 2003 г.
Москва, Россия
Лицензия в рублях и иностранной валюте
Номер 3443
Выдана 16 июля 2012 года
(ранее – 3443 выдана 04.12.2003)
Наименование и Web – сайт государственного органа,
выдавшего лицензию на осуществление банковских
операций:
Сведения о лицензиях на право осуществления видов
деятельности, подлежащих лицензированию (лицензия,
номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень
ограничений в лицензии):
Описание основных видов деятельности компании:
Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
http://www.cbr.ru
Финансовые операции, которые могут осуществляться
финансовым учреждением:
1. Привлечение денежных средств юридических и
физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до
востребования и на определенный срок) денежных
средств юридических и физических лиц от своего
имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов
юридических и физических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по
поручению физических лиц и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и
безналичной формах.
7. Выдача банковских гарантий.
8. Осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе
нет
Банковская деятельность;
Платежная система «ANELIK».
электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
19
20
21
22
23
24
25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Код ОКПО:
S.W.I.F.T.:
Банковский идентификационный код (БИК):
Web адрес:
Адрес электронной почты:
Номера контактных телефонов и факсов:
26
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного
капитала:
Сведения об учредителях/ акционерах/собственниках
Вашего учреждения с долей 5% и более процентов акций.
Для юридических лиц укажите полное: и сокращенное
наименование,
организационно-правовую
форму,
регистрационный номер, место и дату регистрации, орган,
осуществивший регистрацию, ИНН, ОКПО, юридический
адрес (страна, почтовый индекс, регион, населенный пункт,
улица, дом, офис), фактический адрес (страна, почтовый
индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, офис) и
процент в капитале.
Для физических лиц укажите фамилию, имя, отчество, дата и
место рождения, паспортные данные (номер, серия, кем и
когда выдан), адрес прописки (страна, почтовый индекс,
регион, населенный пункт, улица, дом, кв.), фактический
адрес проживания (страна, почтовый индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом, кв.), ИНН (при наличии) и
процент в капитале.
Учредительская структура должна быть предоставлена для
всех уровней владельцев, включая конечных владельцев.
Дата основания компании (дд/мм/гггг):
Все предыдущие названия Банка за последние пять лет:
Органы управления Банка:
27
28
29
30
31
Состав Совета Директоров Вашего Банка (фамилия, имя,
отчество, страна)
32
Состав Правления Вашего Банка (фамилия, имя, отчество)
33
Идентификационные данные лиц, которые имеют право
распоряжаться счетами и имуществом банка.
34
35
Сведения о контролерах банка.
Данные о лицах, уполномоченных представлять интересы
акционеров банка, имеющих 10% и более корпоративных
прав.
36
Данные о принадлежности лица к публичным деятелям или
связанных с ними лиц.
7744003247
17534421
ANELRUMM
044583616
http://www.anelik.ru
[email protected]
Тел: +7 (495) 980-19-19
Факс: +7 (495) 785-54-27
19000000,00 рублей
Участник – КРЕДИТБАНК С.А.Л.
Ливанская Республика, г. Бейрут, Декванеи,
Фривей, Син Эл Фил
Дата регистрации 02.07.2004
Регистрационный номер 2003890
Владение 100%.
05.09.2003
ООО КБ «Анелик РУ»
Единственный участник, Председатель
Правления, Правление Банка, Совет директоров
Банка
Председатель Совета Тарек Дж. Халифе (Ливан)
Члены Совета: Фарид Александр Зрайк
(Ливан), Мазен Шехайеб (Ливан).
Председатель Правления ООО КБ "Анелик РУ":
Воронин Александр Владимирович.
Члены Правления ООО КБ "Анелик РУ":
Воронин Алексей Александрович,
Сатарова Мария Владимировна,
Прокопьев Александр Владимирович,
Салпанов Сергей Сергеевич.
Председатель Правления ООО КБ "Анелик РУ"
Воронин Александр Владимирович, 03.08.1964 г.р.,
паспорт серии 46 08 №656188, выдан ТП в г. Видное
ОУФМС России по Московской области в
Ленинском р-не, место жительства: Российская
Федерация, Московская область, г. Видное, пр-т
Ленинского комсомола дом 17, корп.1, кв.66
См. п.64.
Председатель Правления КредитБанк С.А.Л.
(CreditBank S.A.L.) - Тарек Халифе (Tarek Khalife)
Дата и место рождения: 15.05.1964, Ажальтун,
Ливанская Республика,
Данные документа, удостоверяющего личность:
паспорт,
серия и номер: RL № 2365981
дата выдачи: «21» сентября 2012 г.
дата окончания срока действия: «21» сентября 2017 г.,
гражданство – Ливан, Адрес места жительства:
Ливан, Бейрут, ул. Сорсок, здание Гавана, этаж 3
Лица, указанные в п. 35 не принадлежат к публичным
деятелям или связанным с ними лицам
37
Сведения об основных банках-корреспондентах-ностро:
ОАО «Уралсиб», г. Москва, РФ;
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) г. Москва, РФ;
«ВТБ 24» ЗАО г. Москва, РФ;
ОАО " НБД - Банк " г. Нижний Новгород, РФ;
ЗАО МКБ "Москомприватбанк" г Москва,РФ;
ООО КБ «Нэклис-Банк» г. Москва, РФ;
ЗАО «КБ Открытие», г. Москва, РФ;
ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»,г.Москва, РФ;
ЗАО «Банк Анелик» г. Ереван, Армения;
ОАО «Технобанк» г. Минск, Беларусь;
ПАО «ВТБ Банк» г. Киев,Украина;
ПАО «Банк Грант» г. Харьков,Украина;
БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" (ОАО), г. СанктПетербург;
БАНК "НОВЫЙ СИМВОЛ" (ЗАО), г. Москва;
АКБ «РОСБАНК». г. Москва;
Commerzbank AG г.Франкфурт-на-Майне,
Германия,
CreditBank S.A.L (Ливан, г. Бейрут),
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва;
НКО «ОРС» (ОАО) г. Москва;
ПАО «Ощадбанк» (Украина).
ОАО «Банк Российский Кредит» г. Москва, РФ.
ООО КБ "ПЛАТИНА" г. Москва, РФ.
ТАJPROMBANK ZAO, г. Душанбе, Республика
Таджикистан
ПУАО "ФИДОБАНК" г. Киев, Украина.
ОАО AMБ БАНК г. Москва, РФ.
ЗАО «ЭкоИсламикБанк», г. Бишкек, Кыргызстан
АКБ "ТПБК" (МОСКВА) (ЗАО), г. Москва, РФ.
КБ "Banca Sociala" AО г. Кишинев, Молдова.
ОАО «Араратбанк», г. Ереван, Респ. Армения.
38
Список
обособленных
представительства, касс).
39
Специализация по банковским (финансовым) продуктам.
40
Наличие в стране действующего законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ).
(названия закона и нормативных актов)
1. Операционная касса вне кассового узла № 2
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 74, к.1 (м. Сокол)
2. Операционная касса вне кассового узла № 4
Московская область, г. Балашиха, Торговый Центр
"Салтыковский", мкр-н Салтыковка, Носовихинское
ш., вл. 4
обслуживание физических лиц
3. Операционная касса вне кассового узла № 6
г. Москва, Лианозовский проезд, владение 1а
4. Операционная касса вне кассового узла № 7
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 78, к.1
Оператор платежной системы, расчетно-кассовое
обслуживание юридических и физических лиц,
операции по привлечению и размещению денежных
средств, иные банковские операции.
Да . Нет .
Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействие легализация (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию
терроризма»;
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля
кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О
порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным
законом
"О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";
Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов
и выгодоприобретателей в целях противодействия
подразделений
(филиалов,
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Название и Web – сайт уполномоченного органа, которому
Ваше учреждение обязано сообщать о необычных и/или
подозрительных сделках:
Существуют ли в Вашем учреждении утвержденные
письменные
правила
внутреннего
контроля
по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) и идентификации клиентов
(Программа «Знай своего клиента (ЗСК)»)?
Описаны ли в Ваших правилах внутреннего контроля (ПВК)
по ПОД/ФТ признаки клиентов высокого риска и
применяются ли к таким клиентам более высокие
требования?
Содержат ли Ваши ПВК по ПОД/ФТ требования по
выявлению
бенефициарных
владельцев
(выгодоприобретателей)?
Содержат ли Ваши ПВК по ПОД/ФТ требования о
происхождении/источнике средств?
Содержат ли Ваши ПВК по ПОД/ФТ требования по
хранению документов о клиенте?
Каков срок хранения документов о клиенте?
Поддерживает ли Ваш Банк деловые отношения с банками,
не имеющими на территории государств, в которых они
зарегистрированы,
постоянно
действующих
органов
управления (так называемые “банки-оболочки” или “shell
banks”)?
Поддерживает ли Ваш Банк деловые отношения с банками,
зарегистрированными в оффшорных зонах, их филиалами и
представительствами, а также зарегистрированными в
государствах или на территориях, представляющих льготный
налоговый режим, и/или не предусматривающих раскрытие
и/или предоставление информации органам банковского
надзора?
Открытие номерных счетов или счетов анонимным
владельцам
Перевод денежных средств без открытия счета анонимным
плательщиком.
Проводит ли банк оперативный мониторинг операций
клиентов на наличие в них лиц, участвующих в
террористической/ экстремистской деятельности.
Если «да», то укажите используемые списки (OFAC, ООН и
другие международные и национальные списки.)
Содержат ли Ваши ПВК по ПОД/ФТ критерии необычных и
подозрительных операций?
Есть
ли
внутри
Вашего
учреждения
система
информирования о подозрительной деятельности клиентов.
Содержат ли Ваши ПВК по ПОД/ФТ порядок выявления
публичных должностных лиц среди клиентов?
Требуете ли Вы при открытии счета заполнения анкеты
клиента по ПОД/ФТ для кредитных организаций,
физических и юридических лиц?
Назначен ли в Вашем Банке уполномоченный сотрудник или
подразделение ответственное за реализацию правил, политик
и процедур по ПОД/ФТ (Ф.И.О., должность, телефон, факс,
e-mail, icq)?
Проводит ли Ваше учреждение обучение сотрудников по
вопросам ПОД/ФТ
Как часто?
Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)
www.fedsfm.ru
Да . Нет .
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
5 лет
Да . Нет .
Список Росфинмониторинга
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
Да . Нет .
Отдел финансового мониторинга
Товмасян Лилит Арайпетовна
Начальник отдела финансового мониторинга
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
+7(495) 980-19-19 (доб.7156)
+7(495) 785-54-27 факс
mailto: [email protected]
Да
. Нет
.
Ответственный сотрудник-2 раза в год.
Плановое обучение сотрудников-1 раз в год,
внеплановое-при внесении дополнений/изменений в
законодательство, вводный и внеплановый при
-
60
61
62
63
За последние пять лет, не возбуждали ли исков против
Вашего учреждения, членов Совета Директоров, Правления
и владельцев Вашего учреждения, связанных с нарушением
законов и положений об отмывании денег и/или
финансировании терроризма?
Если «Да», то, пожалуйста, напишите подробно когда, за что
и кем возбуждались иски.
Проверяются ли Ваши внутренние документы по ПОД/ФТ и
их соблюдение внутренним аудитом?
Проверяются ли Ваши внутренние документы по ПОД/ФТ и
ЗСК и их соблюдение независимым внешним аудитом?
Наименование и адрес Вашего внешнего аудитора:
приеме на работу или переводе в другое
подразделение банка.
Да . Нет .
Да
. Нет
.
Да
. Нет
.
ЗАО «Грант Торнтон», Россия г. Москва
Сведения о бенефициарных владельцах:
Единственный Участник – КредитБанк
С.А.Л.(CreditBank S.A.L.)
Ливанская Республика, г.Бейрут, Декванеи, Фривей,
Син Эл Фил
Дата регистрации 02.07.2004
Регистрационный номер 2003890
Владение 100%
64
ФИО
Tarek Khalife (Халифе Тарек)
Дата и место рождения
15.05.1964 Ажальтун, Ливан
Данные документа, удостоверяющего личность
наименование документа: Паспорт
серия и номер документа: RL № 2365981
дата выдачи документа: «21» сентября 2012 года
дата окончания срока действия документа: «21»
сентября 2017 года
Гражданство
Адрес места жительства
Доля / процент в Уставном капитале юридического лица,
участником / акционером которого является физическое
лицо – бенефициарный владелец.
Ливан
Ливан, Бейрут, ул. Сорсок, здание Гавана, этаж 3
0,37% голосов к общему количеству голосующих
акций КРЕДИТБАНК С.А.Л (CreditBank S.A.L.);
90,8 % голосов к общему количеству голосующих
акций ФТП Холдинг С.А.Л. (Financial Trust
Participation Holding - FTP Holding S.A.L.) Ливан,
г. Бейрут;
60,21 % голосов к общему количеству голосующих
акций Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.А.L.
Holding), Ливан, г. Бейрут.
ФТП Холдинг С.А.Л. (Financial Trust Participation
Holding – FTP Holding S.A.L.), Ливан, г. Бейрут
принадлежит 55,84 % голосов к общему количеству
голосующих акций КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank
S.A.L.) Ливан, г. Бейрут;
Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.A.L. Holding),
Ливан, г. Бейрут принадлежит 11,82 % голосов к
общему количеству голосующих акций
КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.) Ливан,
г. Бейрут
ФИО
Дата и место рождения
Данные документа, удостоверяющего личность
Гражданство
Адрес места жительства
Shamma Hassan Sukkar (Шамма Хассан Суккар)
01.05.1966 год, Мениара, Ливан
наименование документа : Паспорт
серия и номер документа RL № 1975282
дата выдачи документа: «28» февраля 2011года
дата окончания срока действия документа: «28»
февраля 2016 года
Ливан
Ливан, Северный Матен, район Дик Эль Мехди,
ул. Шанвиль, дом 228
Доля / процент в Уставном капитале юридического лица,
участником / акционером которого является физическое
лицо – бенефициарный владелец.
99,4 % голосов к общему количеству голосующих
акций Файненшиал Профайл Холдинг С.А.Л.
(Financial Profile Holding S.A.L.) Ливан,
г. Бейрут
Файненшиал Профайл Холдинг С.А.Л. (Financial
Profile Holding S.A.L.), Ливан, г. Бейрут принадлежит
17,24 % голосов к общему количеству голосующих
акций КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.)
Ливан, г. Бейрут
Мерноса Холдинг С.А.Л. (Mernosa holding S.A.L.),
Ливан, г. Бейрут
принадлежит 5,75 % голосов к общему количеству
голосующих акций КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank
S.A.L.) Ливан, г. Бейрут
Мария Халифе Базерджей (Maria Khalife Bazerji)
принадлежит 5,39 % голосов к общему количеству
голосующих акций КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank
S.A.L.) Ливан, г. Бейрут
Рамзи Хайдар (Ramzi Haydar) принадлежит 3,45%
голосов к общему количеству голосующих акций
КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.) Ливан, г.
Бейрут
0,14 % голосов к общему количеству голосующих
акций КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.)
Ливан, г. Бейрут
в совокупности принадлежит акционерам, доля
каждого из которых составляет менее 1%.
ФИО
КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.) Ливан, г.
Бейрут принадлежит 100 % голосов к общему
количеству голосующих акций ЗАО «Банк Анелик»
(«Anelik Bank» CJSC), Республика Армения, г.
Ереван;
КРЕДИТБАНК С.А.Л. (CreditBank S.A.L.)
принадлежит 99,00 % голосов к общему количеству
голосующих акций КРЕДЕКС С.А.Л. (Credex S.A.L.),
Ливан, г. Сарба
Farid Zraic (Фарид Зрайк)
22.07.1971 год, Захреин, Ливанская Республика,
Паспорт
серия и номер: RL № 2463292
дата выдачи: «05» марта 2013 г.
дата окончания срока действия: «05» марта 2018г.
Ливан
Кикано билдинг, 4 этаж, улица 3, Монтеверде,
Мансориех, Ливан
33,54% голосов к общему количеству голосующих
акций Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.A.L.
Holding).
Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.A.L. Holding)
принадлежит 11,82% голосов к общему количеству
голосующих акций КредитБанк С.А.Л
(Холфибан С.А.Л. Холдинг - Ливанская Республика,
г. Бейрут, Ашрафие, Сайфи 315, зарегистрирован в
Торговом Регистре г. Бейрута под № 1900532)
2.1% голосов к общему количеству голосующих
акций ФТП Холдинг (Financial Trust Participation
Holding)
ФТП Холдинг (Financial Trust Participation Holding)
принадлежит 55,84% голосов к общему количеству
голосующих акций КредитБанк С.А.Л
(ФТП Холдинг - (Ливанская Республика, Джуние,
Сарба, дом Халифа, зарегистрирован в Торговом
Регистре г. Бейрута под No. 1900845/С.Т.).
Дата и место рождения
22.07.1971 год, Захреин, Ливанская Республика,
Данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт
серия и номер: RL № 2463292
дата выдачи: «05» марта 2013 г.
дата окончания срока действия: «05» марта 2018г.
Гражданство
Адрес места жительства
Ливан
Кикано билдинг, 4 этаж, улица 3, Монтеверде,
Мансориех, Ливан
33,54% голосов к общему количеству голосующих
акций Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.A.L.
Holding).
Холфибан С.А.Л. Холдинг (Holfiban S.A.L. Holding)
принадлежит 11,82% голосов к общему количеству
голосующих акций КредитБанк С.А.Л
(Холфибан С.А.Л. Холдинг - Ливанская Республика,
г. Бейрут, Ашрафие, Сайфи 315, зарегистрирован в
Торговом Регистре г. Бейрута под № 1900532)
Доля / процент в Уставном капитале юридического лица,
участником / акционером которого является физическое
лицо – бенефициарный владелец.
2.1% голосов к общему количеству голосующих
акций ФТП Холдинг (Financial Trust Participation
Holding)
ФТП Холдинг (Financial Trust Participation Holding)
принадлежит 55,84% голосов к общему количеству
голосующих акций КредитБанк С.А.Л
(ФТП Холдинг - (Ливанская Республика, Джуние,
Сарба, дом Халифа, зарегистрирован в Торговом
Регистре г. Бейрута под No. 1900845/С.Т.).
65
Дата заполнения анкеты:
19.08.2014г.
C Уважением,
Председатель Правления
м.п.
А.В. Воронин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа