close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
24.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Электросигнал"
ИНН 3650001159
ОГРН 1023601610504
Адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
Дата собрания: 19.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 05.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. О размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и установление даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
общества за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 269 400 000 руб. по
итогам 2013 года:
- 13 470 000 руб. или 5 % направить в резервный фонд общества;
- 175 115 956 руб. или 65 % оставить в распоряжении Общества;
- 80 814 044 руб. или 30 % направить на дивиденды (3 рубля 87 коп. на одну акцию);
Выплатить дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на
01.07.2014 г. в де-нежной форме путем их перечисления на банковские счета или
почтовым переводом не позднее 25 июля 2014 года по реквизитам, предоставленным
регистратором Общества.
4. Избрать членами совета директоров ОАО "Электросигнал" следующих лиц:
1. Баранова Ирина Владимировна
2. Бурлаков Сергей Дмитриевич
3. Быченок Александр Викторович
4. Волкодав Анатолий Иванович
5. Голиков Сергей Васильевич
6. Кириллов Евгений Яковлевич
7. Лютова Елена Алексеевна
8. Мещерякова Ирина Александровна
9. Потапов Геннадий Николаевич
10. Рычков Николай Николаевич
11. Скапцов Юрий Петрович
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Электросигнал"
следующих лиц:
1. Базева Наталья Вениаминовна
2. Бочарова Татьяна Александровна
3. Бунина Валентина Николаевна
4. Грант Марина Петровна
5. Дочкина Галина Михайловна
6. Козлова Наталья Александровна
7. Парфенова Галина Геннадьевна
6. Утвердить аудитором Общества на 2014 г. Общество с ограниченной ответ-ственностью
"Группа Фи-нансы" (сокращенное наименование ООО "ГФ"), юридический адрес: 109052,
г. Москва, ул. Нижегород-ская, д.70, корпус 2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа