close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Наименование показателя;pdf

код для вставкиСкачать
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Горноэмитента
металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ГМК «Норильский никель»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента
1028400000298
1.5. ИНН эмитента
8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
40155-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii
информации
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 15.09.2014 приняли участие 13
членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
По вопросу 1:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды судна (с экипажем). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение Договора №021-165н). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №021-3341). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №006/14-КС-ДРПМ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании
№88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение Спецификации 6/2014 к Договору куплипродажи №88-2656/10 от 28.12.2010 (№ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и
иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение Договора №002/14-КР-УХД к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию
основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение Спецификации 6/2014 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от
28.12.2010 (№НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №006/14-АН-ДМСК на осуществление
авторского надзора). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение спецификации 4/2014 к Договору купли-продажи №88-2648/10 от
28.12.2010 (НТЭК-32-14/11 от 18.01.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях
одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №021/14-КР-УГЭ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №022/14-КР-УГЭ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №023/14-КР-УГЭ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию
основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение спецификации 6/2014 к Договору купли-продажи №1922059/07 от 03.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору
№88-1862/10 от 27.09.2010 (№ЗСК-02-134/10 от 05.04.2010). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение Договора №003/14-КР-УХД к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных работ и изыскательских работ и разработки конструкторской
документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию
основных фондов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №192-556/07 от 01.03.2007 г.). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
Решение принято единогласно.
По вопросу 16:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору
№88-273/14 от 17.02.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 16.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №002/14-КС-ДРПМ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ "ОАО "ГМК
"Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2014). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
Решение принято единогласно.
По вопросу 18:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение спецификации 6/2014 к Договору купли-продажи №881858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных
существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
Решение принято единогласно.
По вопросу 19:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение спецификации (44 номенклатурных наименования) к
Договору поставки №88-1637/11 от 15.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
Решение принято единогласно.
По вопросу 20:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение договора №003/14-КС-ДРПМ к Соглашению об общих
условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на
нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК
"Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
Решение принято единогласно.
По вопросу 21:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №19 к Договору аренды движимого
имущества №НН/1229-2005 от 06.09.2005 (НТЭК-32-5/05 от 09.09.2005). Сведения о предмете, цене
и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 21.
Решение принято единогласно.
По вопросу 22:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Таймыргаз", в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение агентского договора и заявки на оказание услуг к нему (продажа
материально-технических ресурсов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях
одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
Решение принято единогласно.
По вопросу 23:
1. Утвердить контрагентов и лимиты для сделок с указанными контрагентами, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость
приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую
эквивалент 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату одобрения, сроком действия лимита – 1 год с даты принятия
настоящего решения, в соответствии с Приложением 23.
2. С даты принятия настоящего решения отменить решение Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель» об утверждении лимитов и контрагентов Компании для сделок от
22.07.2013 (Протокол заседания Совета директоров № ГМК/36-пр-сд) и решение Совета
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» об утверждении дополнительного лимита
контрагента Компании ОАО «АКБ РОСБАНК» для сделок от 20.12.2013 (Протокол заседания
Совета директоров № ГМК/63-пр-сд).
Решение принято единогласно.
По вопросу 24:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа
№НН/475-2013 от 01.08.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях
одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
Решение принято единогласно.
По вопросу 25:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Интергеопроект", в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/765-2011 от
26.08.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 25.
Решение принято единогласно.
По вопросу 26:
1. Прекратить 19.09.2014 полномочия руководителя отдела Службы по финансовому контролю
(контролера) Компании Ворончихина Артема Александровича.
2. Избрать c 22.09.2014 руководителем отдела Службы по финансовому контролю (контролером)
Компании Шейбака Егора Михайловича.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 15.09.2014.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17.09.2014, протокол № ГМК/28-пр-сд.
Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/6-НТ от 15.01.2014)
А.В. Струбнев
17 сентября 2014 года
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа