close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Укрсоцбанк" 24.04.2014

код для вставкиСкачать
Уважаемый акционер!
Наблюдательный Совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УКРСОЦБАНК»
(код ЕГРПОУ 00039019, местонахождение: 03150, г. Киев, ул. Ковпака, 29) сообщает о
проведении годового Общего Собрания Акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УКРСОЦБАНК»
24 апреля 2014 в 11.00 по адресу:
«Президент Отель», Украина, 01023, г. Киев, ул. Госпитальная, 12, 1 -й этаж,
комн. № 1 (Конференц-центр)
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Избрание счетной комиссии годового Общего Собрания Акционеров ПАО
«УКРСОЦБАНК».
Избрание председателя и секретаря годового Общего Собрания Акционеров ПАО
«УКРСОЦБАНК».
Утверждение регламента годового Общего Собрания Акционеров ПАО
«УКРСОЦБАНК».
Утверждение отчета Правления ПАО «УКРСОЦБАНК» о выполнении основных
направлений деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК», запланированных на 2013 год, и
определение основных направлений деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК» на 2014
год.
Рассмотрение отчета и утверждение заключения Ревизионной Комиссии ПАО
«УКРСОЦБАНК» о результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО
«УКРСОЦБАНК» за 2013 год.
Утверждение отчета Наблюдательного Совета ПАО «УКРСОЦБАНК» за 2013 год.
Рассмотрение заключения внешнего аудитора о результатах финансово хозяйственной деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК» за 2013 год и утверждение
мероприятий по результатам рассмотрения вышеуказанного заключения.
Рассмотрение заключения внешнего аудитора о консолидированных результатах
финансово - хозяйственной деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК» за 2013 год, включая
его дочерние предприятия, и утверждение мероприятий по результатам рассмотрения
вышеуказанного заключения.
Утверждение финансового отчета и результатов деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК»
за 2013 год.
Утверждение консолидированного финансового отчета и результатов деятельности
ПАО «УКРСОЦБАНК» за 2013 год, включая его дочерние предприятия.
О распределении прибыли ПАО «УКРСОЦБАНК» за 2013 год.
Принятие решения о выплате дивидендов и утверждение их размера.
Внесение изменений в Положение об Общем Собрании Акционеров ПУБЛИЧНОГО
АКИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УКРСОЦБАНК» путем его утверждения в новой
редакции.
Внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете ПУБЛИЧНОГО
АКИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УКРСОЦБАНК» путем его утверждения в новой
редакции.
Внесение изменений в Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УКРСОЦБАНК» путем его утверждения в новой редакции.
Регистрация участников годового Общего Собрания Акционеров ПАО «УКРСОЦБАНК»
(далее - Собрание акционеров Банка) будет осуществляться 24 апреля 2014 по месту проведения
Собрания акционеров Банка с 09:30 до 10:30 часов (по киевскому времени).
Для регистрации участникам Собрания акционеров Банка необходимо иметь паспорт, а также
документы, подтверждающие их полномочия. Для руководителя акционера - юридического лица заверенные печатью юридического лица выписка из устава и документы, подтверждающие его
избрание (назначение) на должность руководителя. Для других представителей акционера - паспорт и
заверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право
участия и голосования на Собрании акционеров Банка.
Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров Банка, будет
составлен по состоянию на 24 часа 17 апреля 2014.
С документами (материалами), необходимыми для принятия решений по вопросам повестки
дня Собрания акционеров Банка, акционеры могут ознакомиться до 24 апреля 2014 года, по адресу:
03150, г. Киев, ул. Ковпака, 29, ком. 205, в рабочие дни недели с 15:00 до 18:00 часов, а в день
проведения Собрания акционеров Банка - 24 апреля 2014 - по месту их проведения. Документы
(материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров Банка,
предоставляются акционеру для ознакомления на основании его письменного запроса, полученного
Правлением ПАО «УКРСОЦБАНК» не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты ознакомления.
Документы для ознакомления предоставляются в бумажном виде.
В день проведения Собрания акционеров Банка документы (материалы) предоставляются
акционеру для ознакомления по месту проведения Собрания акционеров Банка без предварительного
письменного запроса.
Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами (материалами) Председатель Правления ПАО «УКРСОЦБАНК» или лицо, исполняющее его обязанности.
Ответственный исполнитель - начальник отдела формирования уставного капитала и работы с
акционерами банка управления обще-правовой поддержки Юридического департамента Банка
Рубанко Елена Алексеевна. Телефон для справок +38 (044) 205-45-46, +38 (044) 205-45-48.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «УКРСОЦБАНК» *
(тыс. грн.)
период
Наименование показателя
2013 рік
2012 рік
Всего активов
43 620 437
45 135 584
Основные средства
2 836 406
2 953 691
9 819
9 919
Запасы
843 846
1 551 613
Суммарная дебиторская задолженность
164 738
209 158
Денежные средства и их эквиваленты
4 890 333
6 572 695
Нераспределенная прибыль
-564 150
592 807
Собственный капитал
9 259 962
10 378 249
Уставный капитал
в т.ч. зарегистрированный уставный капитал
1 940 375
1 941 164
1 814 515
1 814 515
Долгосрочные обязательства и текущие обязательства
34 360 475
34 757 336
Чистая прибыль
-1 153 572
106 502
18 133 364 107
13 311 471 858
54 330 590
285 465 200
7 615
62 802
6123
6484
Долгосрочные финансовые инвестиции
Среднегодовое количество простых акций (шт.)
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода
(шт.)
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на
протяжении периода
Численность работников на конец периода (человек)
Наблюдательный Совет ПАО «УКРСОЦБАНК»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа