close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"ГК "Космос". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
04.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
ИНН 7717016198
ОГРН 1027700007037
Адрес: г. Москва, Проспект Мира, д. 150
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, подготовленного в соответствии с
российским законодательством.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО ГК «Космос» по
итогам работы за 2013 год и о порядке выплаты дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2014 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется с заинтересованность - Договор
управления гостиницей «Космос».
Содержание сообщения:
1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего Собрания акционеров ОАО
"ГК "Космос":
Рабочими органами годового Общего Собрания акционеров являются:
Президиум Общего Собрания в составе:
Караашев Л.Г. - Председатель Собрания;
В случае отсутствия Караашева Л.Г., иной член Совета директоров присутствующий на
Общем Собрании акционеров.
Антюфеев Г.В. - Генеральный директор ОАО "ГК "Космос".
Секретарь Собрания: Кузьмина О.Н.
Технический ведущий: представитель ОАО "Реестр" - регистратора ОАО "ГК "Космос".
Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.
Функции счетной комиссии на годовом Общем Собрании акционеров осуществляет
регистратор Общества ОАО "Реестр".
Регламент рассмотрения вопросов на годовом Общем Собрании:
? выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 30 минут;
? работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается
покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;
? предоставить время для ответов на поступившие вопросы и выступления: 15 минут
после рассмотрения четвертого вопроса повестки дня собрания и 20 минут во время
перерыва для голосования и подсчет голосов;
? желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой
группе вопросов выступать не более 1 раза;
? вопросы подавать в письменном виде Секретарю Собрания;
? завершить собрание в течение 2 часов;
? Председатель собрания вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;
? регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании, оканчивается
по распоряжению Председателя Собрания, но не ранее завершения рассмотрения
последнего вопроса повестки дня Общего Собрания по которому имеется кворум;
? установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;
? время начала подсчета голосов по повестке дня Общего собрания устанавливается
Председателем собрания;
? результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания
и оглашаются его участникам.
2. Утвердить Годовой отчет ОАО "ГК "Космос" за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет
прибылей и убытков) ОАО "ГК "Космос" за 2013 год.
4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2013 финансовый год:
Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
Прибыль Общества по итогам 2013 года оставить в распоряжении Общества.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество "АудитГарантия-М".
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ГК "Космос" в составе трех человек из числа
предложенных кандидатур:
1. Талашов Иван Михайлович;
2. Третьякова Алла Константиновна;
3. Устиловский Владимир Игоревич.
7. Избрать Совет директоров ОАО "ГК "Космос" в количестве 11 человек из числа
предложенных кандидатур:
1. Антюфеев Григорий Валентинович;
2. Балабанова Наталья Васильевна;
3. Богомолова Елена Ивановна;
4. Караашев Лаэрт Григорьевич;
5. Лука Кола;
6. Носова Надежда Константиновна;
7. Платошин Василий Васильевич;
8. Скопинцева Лариса Валентиновна;
9. Хохлов Юрий Евгеньевич;
10. Худякова Лариса Вячеславовна;
11. Школьный Дмитрий Эдуардович.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, - Договор управления гостиницей "Космос", в совершении
которой имеется заинтересованность:
o члена Совета директоров ОАО "ГК "Космос" Караашева Л.Г. одновременно
являющегося членом Совета директоров ОАО "Интурист Отель Групп" - стороны по
сделке,
o члена Правления ОАО "ГК "Космос" Титова Д.С., одновременно являющегося
Генеральным директором ОАО "Интурист Отель Групп" - стороны по сделке, на
следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО "ГК "Космос" - Владелец.
ОАО "Интурист Отель Групп" - Оператор.
Выгодоприобретатель отсутствует.
Предмет сделки:
Владелец передает Оператору на срок, установленный настоящим Договором,
исключительное право управления Гостиницей, расположенной по адресу: город Москва,
Проспект Мира, дом 150, а Оператор обязуется осуществлять управление этой
Гостиницей с целью получения Владельцем доходов от эксплуатации Гостиницы.
Оператор, действуя в качестве агента Владельца, будет осуществлять управление,
маркетинг услуг Гостиницы и эксплуатацию Гостиницы.
Цена сделки:
Размер Вознаграждения за профессиональные Услуги Оператора составляет 3,0% от
Валовой Выручки, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной
законодательством РФ и 8,0% от OIBDA, рассчитанной по стандартам USALI и Методике
расчета OIBDA, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной
законодательством РФ, а также включает оплату расходов Оператора на Ключевой
персонал, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством
РФ.
Срок сделки:
Договор заключается сроком на 10 лет и вступает в силу с "01" января 2014 года.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа