close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...факте «Об отдельных решениях, принятых советом

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
«Универсальный
коммерческий
банк
социального развития и реконструкции
«Белгородсоцбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Белгород, Белгородский пр-кт,73
1.4. ОГРН эмитента
1023100000560
1.5. ИНН эмитента
3123004233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 0760
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://belsocbank.ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3882
2. Содержание сообщения
Указанное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента» размещенное в ленте новостей 16 апреля 2015 г.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=3QuUs1BDHUG1ut-CRmEsyew-BB&print=true#event
Краткое описание внесенных изменений: В тексте указанного сообщения в п.п 8) п. 2.2.2. слова:
«Павленко Светлану Викторовну - ведущего экономиста сектора кредитования крупного бизнеса
управления кредитования ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» заменить на слова: «Петрову Ольгу
Васильевну – заместителя главного бухгалтера ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».
Полный текст с учетом внесенных изменений:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. 1) Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
2) Распределить оставшуюся после уплаты налогов прибыль за 2014 год: в сумме 30 000 000
рублей на выплату дивидендов, сумму в размере 111 132 481 рубль 29 копеек в распоряжение банка.
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение – 27 мая 2014 года. Срок выплаты
дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем почтового перевода денежных
средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3) Предоставить право выступить по вопросам об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности и распределение прибыли по результатам финансового года Сидоровой
Светлане Николаевне, главному бухгалтеру ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все члены Совета директоров. Принимающими участие в голосовании
единогласно принято решение.
2.2.2. 1) Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров путем
голосования по вопросам повестки дня бюллетенями.
2) Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2015 года, место проведения –
г.Белгород, Белгородский проспект, 73, помещении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», конференц-зал,
время открытия собрания – 11 часов. Начало регистрации – 10 часов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров – 27 апреля 2015 года.
4) Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров 15 мая 2015 года. (К протоколу прилагаются).
5) Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном
Уставом ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», путем размещения на сайте Банка, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.belsocbank.ru.
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
(Докладчик: Клюка Ф.И., председатель Совета директоров).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) общества по результатам финансового
года.
(Докладчик: Незнамов Н.В., Председатель Правления, член Совета директоров
Аноприев Д.В., председатель ревизионной комиссии
Сидорова С.Н., главный бухгалтер ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»).
3. Избрание членов Совета директоров общества.
(Докладчик: Клюка Ф.И., председатель Совета директоров).
4. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества за исполнение ими
своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов
Совета директоров.
(Докладчик: Незнамов Н.В., Председатель Правления, член Совета директоров)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
(Докладчик: Незнамов Н.В, Председатель Правления, член Совета директоров).
6. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих
обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной
комиссии.
(Докладчик: Незнамов Н.В., Председатель Правления, член Совета директоров)
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
(Докладчик: Незнамов Н.В, Председатель Правления, член Совета директоров).
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
(Докладчик: Артемова Е.Г., начальник юридического отдела, акционер Банка)
9.Утверждение аудитора общества.
(Докладчик: Сидорова С.Н., главный бухгалтер ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»).
7) С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в помещении ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк» по адресу: г.Белгород, Белгородский проспект, 73.
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров:
- годовой бухгалтерский отчет;
- заключение ревизионной комиссии, аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда
по акциям.
8) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:
-Аноприева Дмитрия Васильевича – главного экономиста планово-экономического управления
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»;
- Еремину Оксану Вячеславовну- ведущего юрисконсульта юридического отдела ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк»;
- Петрову Ольгу Васильевну – заместителя главного бухгалтера ПАО УКБ «Белгородсоцбанк».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все члены Совета директоров. Принимающими участие в голосовании
единогласно принято решение.
2.2.3. Вынести на одобрение общего собрания сделки, в том числе заем, залог и иные сделки,
связанные с осуществлением банковской деятельности, на предельную сумму 2 000 000 000 рублей
каждая, заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется
заинтересованность Клюки Федора Ивановича.
Вынести на одобрение общего собрания сделки, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные
с осуществлением банковской деятельности, а также профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг на предельную сумму 1 000 000 000 рублей каждая, заключение которых возможно в
будущем и в совершении которых имеется заинтересованность Незнамова Николая Викторовича.
Вынести на одобрение общего собрания сделки, в том числе заем, залог и иные сделки, связанные
с осуществлением банковской деятельности, на предельную сумму 500 000 000 рублей каждая,
заключение которых возможно в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность
Жуковой Светланы Федоровны.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все незаинтересованные члены Совета директоров. Принимающими
участие в голосовании единогласно принято решение.
2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором бухгалтерской
отчетности на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры- Москва» (ИНН
7701903003). Определить размер оплаты услуг аудитора в общей сумме 749 000 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все члены Совета директоров. Принимающими участие в голосовании
единогласно принято решение.
2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам
Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей по итогам работы за 2014 год не
начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все члены Совета директоров. Принимающими участие в голосовании
единогласно принято решение.
2.2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение Председателю
Совета Директоров и членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей по итогам
работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании по данному вопросу повестки
дня принимали участие все члены Совета директоров. Принимающими участие в голосовании
единогласно принято решение.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие
решение: 15 апреля 2015 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты
соответствующие решения: 15 апреля 2015 года, протокол № 15
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя
Правления - начальник управления по работе с
физическими лицами ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк»
(на основании доверенности от 22.01.2015 г.)
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ”
апреля
20 15 г.
М.П.
С.М. Кисир
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа