close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Цифры и факты;pdf

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
03.12.2014
г.Москва
№ 172
Решения Совета директоров ОАО «Россети» приняты заочным
голосованием (опросным путем).
В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
С.И.Шматко,
Б.И.Аюев,
О.Г.Баркин,
О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков,
А.Ю.Иванов,
А.С.Калинин,
В.М.Кравченко,
А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.
Не участвовал в голосовании П.О.Шацкий.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О повышении производительности труда в Обществе.
2. О внесении изменений в долгосрочную программу развития
Общества.
1. О повышении производительности труда в Обществе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Генеральному директору ОАО «Россети» в срок до 30 декабря
2014 г.:
1.1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий),
направленных на повышение производительности труда в Обществе (далее перечень мероприятий), с определением целевых значений показателей
реализации указанных мероприятий;
1.1.2. Включить перечень мероприятий, значения показателей
реализации указанных мероприятий, а также значения показателя
производительности труда (далее - ППТ), методика расчета которого
приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576, в долгосрочную
программу развития Общества с учетом положений Методических
рекомендаций
по
разработке
долгосрочных
программ
развития
стратегических открытых акционерных обществ и федеральных
государственных унитарных предприятий, включенных в специальные
перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а
также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в
уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных
поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ ИШ-П13-2583;
2
1.1.3. Включить целевые значения ППТ в перечень ключевых
показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны
учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а
также увязку достижения значений ППТ с размером вознаграждения
менеджмента Общества;
1.1.4. Обеспечить заполнение годовой формы федерального
статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по
предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным
участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью с учетом норм приказа
Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576.
1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать
дополнительное соглашение к Трудовому договору Генерального директора
Общества № 555-13 от 15 июня 2013 г., обеспечивающее включение в
Трудовой договор Генерального директора Общества обязанности по
достижению значений ППТ, определенных в долгосрочной программе
развития Общества.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.
Решение принято.
2. О внесении изменений в долгосрочную программу развития
Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Генеральному директору ОАО «Россети» обеспечить включение в
долгосрочную программу развития Общества основных параметров
потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим
специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий
долгосрочной программы развития ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.
«Против» голосовал С.Н.Мироносецкий.
Решение принято.
Опросные листы прилагаются.
Председатель Совета директоров
С.И. Шматко
Секретарь Совета директоров
О.А. Грошев
Дата составления протокола - 05.12.2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа