close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 № 2
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 «О
внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8
мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и
определению признаков необычных сделок»
Приказом от 09.01.2014 № 2 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев
выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 № 103. Изменения
затрагивают признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности
оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи (группа 42 признаков необычных сделок Приказа № 103).
Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга №2 от 09.01.2014
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 09.01.2014 №2
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев
выявления и определению признаков необычных сделок»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия
незаконным финансовым операциям» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 26, ст. 3207) и требованиями к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением
кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2012 № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 28, ст. 3901) приказываю:
Признаки необычных сделок группы 42 «Признаки необычных сделок, выявляемые при
осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать
услуги подвижной радиотелефонной связи» Рекомендаций по разработке критериев
выявления и определению признаков необычных сделок», утвержденных приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об
утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок» (признан не нуждающимся в государственной регистрации,
письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 01/9987ДК) (в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14
сентября 2010 г. № 242 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по
разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок,
утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая
2009 г. № 103», от 14 марта 2011 г. № 87 «О внесении изменений и дополнений в
Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных
сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8
мая 2009 г. № 103», от 14 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103» и от
23 августа 2013 г. № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по
разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»),
изложить в редакции согласно приложению.
Директор
Ю.А. Чиханчин
Приложение к
приказу Росфинмониторинга
от «09» января 2014 г. №2
Новая редакция признаков необычных сделок группы 42 «Признаки необычных
сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего
право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи»
Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков
необычных сделок
Код
Код
Описание критерия или признака
группы критерия/признака
Признаки необычных сделок, выявляемые при
осуществлении деятельности оператора связи, имеющего
«42
право самостоятельно оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи
Неоднократное поступление на лицевой счет абонента
4201
денежных средств в крупных объемах
Нехарактерное увеличение объема денежных средств,
4202
поступающих на лицевой счет абонента
Поручение абонента по его письменному заявлению
осуществить возврат в наличной форме раннее перечисленных
на его лицевой счет денежных средств в течение короткого
4203
промежутка времени с момента их перечисления (либо
заключения договора), в том числе при досрочном
расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не
являющемуся стороной по договору
Выплата абоненту в наличной форме крупного объема
4204
денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого
счета (по письменному заявлению абонента)
Выплата в наличной форме крупного объема денежных
4205
средств неиспользованного остатка с лицевого счета по
доверенности (по письменному заявлению абонента)
4299
Иные признаки»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа