close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров эмитента решениях»
«О созыве общего собрания участников (акционеров)»
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество
«Первый Объединенный Банк»
ОАО «Первобанк»
443086, Российская Федерация, г. Самара,
ул. Ерошевского, 3А
1066300000260
6316106558
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
3461
регистрирующим органом
http://www.pervobank.ru/130/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 27.02.2015г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 04.03.2015г., Протокол № 1.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 88,89%, результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по п.6.1. вопроса:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято.
Итоги голосования по п.6.2. вопроса:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято.
Итоги голосования по п.6.3. вопроса:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 2. Решение принято.
Итоги голосования по п.6.4. вопроса:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. Решение принято.
 Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Первобанк»: «за» - единогласно. Решение принято.
 Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первобанк»: «за» - единогласно.
Решение принято.
 Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня «Определение:
 даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Первобанк»,
 перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Первобанк», и порядка её
предоставления,
 формы и текста бюллетеней для голосования,
 порядка сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Первобанк».
Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Первобанк»»: «за» - единогласно. Решение принято.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 По шестому вопросу:
6.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору №
КЛ0003-13-0020 от 15.04.2013г. с ООО «НГК «Горный» (ИНН 7801399975)
на
существенных условиях в соответствии с п.1 Приложения №1 к данному Протоколу.
До совершения одобренной данным решением сделки, сведения об условиях такой
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н.
6.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №
ДП0003-13-0020/01 от 15.04.2013 с ООО «ЛЕВИТ» (ИНН 6330030244) на условиях в
соответствии с п. 2 Приложения № 1 к данному Протоколу.
До совершения одобренной данным решением сделки, сведения об условиях такой
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н.
6.3. Одобрить заключение Договора о предоставлении банковской гарантии № БГ000615-9001 от 16.01.2015г. с ООО «Геострой» (ИНН 7724643432) на существенных условиях в
соответствии с п. 3 Приложения № 1 к данному Протоколу.
До совершения одобренной данным решением сделки, сведения об условиях такой
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н.
6.4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Депозитному договору №
281С о размещении субординированного депозита от 17.02.2009г. с ООО «ЛЕВИТ» (ИНН
6330030244) на условиях в соответствии с п. 4 Приложения № 1 к данному Протоколу.
До совершения одобренной данным решением сделки, сведения об условиях такой
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н.
 По седьмому вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества
«Первый Объединенный Банк».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема
бюллетеней для голосования): «03» апреля 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443100, г.
Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д.3/д.27, каб. 606А, ОАО «Первобанк»,
Секретарю Общего собрания акционеров Т.В. Степановой, тел (846) 276-07-09; 8 927 294 43
52.
 По восьмому вопросу:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк»: Утверждение Устава
Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк» в новой редакции.
 По девятому вопросу:
1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров определить: «11» марта 2015 года.
2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Банка.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров общества. В указанный срок сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись, либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.pervobank.ru/130/
4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров банка: - форму и текст бюллетеня № 1 для
голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Банка: «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый Объединенный
Банк» в новой редакции». (Приложение №2 к данному Протоколу)
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам,
имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Бюллетени для голосования № 1.
2. Текст Устава ОАО «Первобанк» в новой редакции.
3. Письмо ЦБ РФ о внесении изменений в уставы кредитных организаций
4. Письмо ЦБ РФ о возврате документов ОАО «Первобанк».
Порядок направления информации (материалов) и бюллетеней для голосования,
подлежащих предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров Банка: информация (материалы) и бюллетени направляются лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также при необходимости
их полномочным представителям, не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц
под роспись».
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «Первобанк»
3.2. Дата «04» марта 2015г.
___________
(подпись)
М.П.
А.Ю. Гончаров
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа