close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Анкета клиента – юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)
10.
Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма.
ИНН – для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика
или
код
иностранной
организации – для нерезидента (если имеются).
Коды ОКПО, ОКАТО.
Основной государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации.
Наименование регистрирующего органа и место
регистрации
Адрес регистрации
11.
Фактический адрес юридического лица.
12.
Сведения о лицензиях на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (вид,
номер, даты выдачи лицензий, кем выданы, срок
действия,
перечень
видов
лицензируемой
деятельности).
Основные виды деятельности (ОКВЭД).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Сведения об органах управления юридического лица
Структура и персональный состав органов
управления:
- Состав участников (акционеров);
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Коллегиальный исполнительный орган;
- Единоличный исполнительный орган
Сведения о величине зарегистрированного
уставного (складочного) капитала или величине
уставного фонда, имущества
Сведения о величине оплаченного уставного
(складочного) капитала или величине уставного
фонда, имущества
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению
юридического
лица,
его  Присутствует
постоянно действующего органа управления, иного
органа или лица, которые имеют право действовать  Отсутствует
от имени юридического лица без доверенности.
Сведения о наличии в деятельности клиента
выгодоприобретателя
 Выгодоприобретатель отсутствует
(сведения о лице, к выгоде которого действует
клиент, в том числе на основании агентского  При проведении операций/сделок действует к
договора, договоров поручения, комиссии и выгоде третьего лица:
доверительного управления, при проведении Наименование или Ф.И.О. (полностью)
операций с денежными средствами и иным ИНН (для юр.лица обязательно)_____________
имуществом)
Является ли Ваша организация /Вы /Ваши  Да
 Нет
выгодопреобретатели/ бенефициарные владельцы
налоговым резидентом Соединенных Штатов
Америки **
Сведения
о
бенефициарном
владельце*
(владельцах)
имеющим
долю
в
капитале ФИО (Гражданство)___________________________
юридического лица в размере более 25% (ФИО
полностью, доля участия) или сведения о
бенефициарном владельце (владельцах), имеющем Доля участия_____________________
возможность
контролировать
действия
юридического лица (ФИО полностью)
 Единоличный исполнительный орган (при
невозможности определения Бенефициарного
владельца)
Сведения о лице (ах), имеющем (их) право
распоряжаться счетом
22.
Сведения о штатной и фактической численности Штатная численность: ________________чел.
юридического лица
Фактическая численность: ____________чел.
23.
Номера контактных телефонов и факсов, адрес
электронной почты.
24.
Дата заполнения анкеты клиента.
Клиент настоящим подтверждает, что информация, приведенная в Анкете, является полной и достоверной
21.
Подпись
________________________
________________________/__________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
М.П.
* Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) является
владельцем (имеет преобладающее участие более 25 провентов в капитале) Клиента-юридического лица либо имеет возможность
контролировать действия Клиента – юридического лица. При изменении сведений о бенефициарном владельце Клиент должен
своевременно представить в Банк новые сведения.
Анкета бенефициарного владельца заполняется в случае, если Бенефициарный владелец одновременно не является Представителем
Клиента.
В случае отказа Клиента представить информацию в графе проставляется фраза «Отказываюсь предоставить сведения о фактических
собственниках»
** при ответе «Да» заполняется Опросный лист для проведения идентификации клиента в целях реализации требований Закона
FATCA/The FATCA Related Identification Questionnaire (Individuals)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа