close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Рассмотрение предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих
акций ОАО «ДВМП» - по кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО
«ДВМП» в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
За: 5
Против: нет
Воздержался: 1.
2. Об одобрении сделок подконтрольных лиц.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
3. Рассмотрение отчетов о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и
анализа рисков ОАО «ДВМП» за четвертый квартал 2014 г. и за 2014 г.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу
избрания членов Совета директоров Общества:
1.
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб;
2.
Каяшев Владимир Анатольевич;
3.
Шайдаев Марат Магомедович;
4.
Шохин Дмитрий Александрович;
5.
Калинин Дмитрий Вячеславович;
6.
Изосимова Наталья Вадимовна;
7.
Боуд Клайв Денис;
8.
Швец Дмитрий Владимирович;
9.
Успенский Андрей Маркович.
1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу
избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1.
Вид Татьяна Вильгельмовна;
2.
3.
4.
5.
Тимофеева Ирина Анатольевна;
Шамкуть Артур Викторович;
Трантин Игорь Борисович;
Смирнов Денис Владимирович.
2.
2.1. Одобрить изменения в сделке Подконтрольного лица на основных условиях, указанных в
Приложении 1 к Протоколу.
2.2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие
Наблюдательным советом ОАО «ВМТП» решения об одобрении сделки на существенных
условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу.
2.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. довести до сведения членов
Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» рекомендацию в соответствии с п. 2.2. Протокола.
3. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и
анализа рисков и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению
недостатков системы внутреннего контроля за четвертый квартал 2014 г. и за 2014 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 6 марта 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 18 от 06 марта 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от
02.08.2014 г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ”
марта
20 15 г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа