close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Иркутскэнерго»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
664025, Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента
1023801003313
1.5. ИНН эмитента
3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00041-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования
учитываются полученные бюллетени в количестве 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета
директоров: Валиев Т.Ф., Лихачев А.Н., Мирсияпов И.И., Мищенко О.П., Оклей П.И., Палунин Д.Н.,
Пахомов А.А., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму
14 061 792,14 руб., в т.ч. НДС.
2. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 13 206 386,54 руб.,
в т.ч. НДС.
3. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора подряда с ООО «ИЦ Иркутскэнерго» на сумму
1 121 000 руб., в т.ч. НДС.
4. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора подряда с ООО «ИЭСВ» на сумму 507 400 руб., в т.ч. НДС.
5. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму
1 295 630,56 руб., в т.ч. НДС.
6. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 8 к договору аренды
имущества № 56/Т9-07 с ЗАО «СЭР» на сумму 209 822,88 руб., в т.ч. НДС.
7. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг с ЗАО «ИРМЕТ» на сумму
43 198 690,80 руб., в т.ч. НДС.
8. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – договоров возмездного оказания услуг с ООО «ПО «Иркутскэнерго»
на общую сумму 657 139 962,85 руб., в т.ч. НДС.
9. Определить цену и одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – договоров возмездного оказания услуг с ООО «ПО «Иркутскэнерго»
на общую сумму 29 404 392,07 руб., в т.ч. НДС.
10. Включить следующих кандидатов, внесенных акционерами ОАО «Иркутскэнерго», в список
кандидатов в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
1) Агейчев Игорь Сергеевич;
2) Борохов Вадим Александрович;
3) Валиев Тимур Фидаилевич;
4) Воронкова Ольга Валерьевна;
5) Коваленко Андрей Валентинович;
6) Колесник Олег Олегович;
7) Лернер Игорь Вячеславович;
8) Лихачев Андрей Николаевич;
9) Мирошниченко Евгений Николаевич;
10) Мирсияпов Ильнар Ильбатырович;
11) Мищенко Оксана Петровна;
12) Оклей Павел Иванович;
13) Палунин Дмитрий Николаевич;
14) Пахомов Александр Александрович;
15) Пономарев Дмитрий Валерьевич;
16) Попов Игорь Сергеевич;
17) Савельев Олег Юрьевич;
18) Тихонов Евгений Олегович;
19) Фоминов Павел Робертович;
20) Ханафеев Марат Анварович;
21) Шариков Евгений Андреевич;
22) Ященко Андрей Борисович.
Включить следующих кандидатов, внесенных акционерами ОАО «Иркутскэнерго», в список
кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго»:
1) Александрова Эльвира Сергеевна;
2) Гаврилов Егор Алексеевич;
3) Калашникова Ольга Валентиновна;
4) Рафеева Юлия Викторовна;
5) Талалыкина Елена Германовна;
6) Уваров Владимир Сергеевич;
7) Щегловская Юлия Андреевна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2015 года,
№32 (335).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата
10 марта 2015 г.
М.П.
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа