close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО "НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ"
от 30.06.2010 г.
Годовой отчет
о деятельности
Открытого акционерного
общества «Научно-исследовательский
и проектно-изыскательский
институт энергетики
и транспорта
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
(далее ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
в 2009 году
www.nenergy.ru
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Сведения об ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
2. Положение в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности.
4. Хозяйственная деятельность ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2009
году и перспективы на 2010 год.
5.
Отчет о дивидендной политике ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
6. Основные факторы риска,
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
связанные
с
деятельностью
ОАО
«НИПИИ
ЭТ
7. Перечень совершенных ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2009 году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность.
8. Структура акционерного капитала ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
9. Сведения о структуре, составе и компетенции органов управления в ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
10. Отчет Совета директоров ОАО «НИПИИ Т «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по итогам
работ в 2009 году.
11. Кадровая политика и социальное партнерство.
12. Сведения о соблюдении ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Кодекса
Корпоративного поведения.
13. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ".
14. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НИПИИ
ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ".
www.nenergy.ru
1. Сведения об ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Место нахождения: 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 25 А, стр.6.
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25 А, стр. 6.
тел./факс: (495) 980-10-64.
Дата создания: ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» 07.09.2009 г.
Основной государственный регистрационный номер – 1097746513732.
ИНН: 7719730062
Дата внесения записи: 07.09.2009 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Москве.
Присвоенные Обществу коды ОКВЭД:
45.1
45.21.3
45.23
45.25
55.30
Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции: 1 000 руб.
Количество акций выпуска: 1000 шт.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой
www.energotransproekt.ru.
раскрывается информация об Обществе:
Основной вид деятельности: - инженерные изыскания для строительства;
www.nenergy.ru
2. Положение Общества в отрасли.
Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» — динамично развивающаяся компания, использующая современные
технологии, методы управления, финансовые и инвестиционные механизмы для реализации
проектов различной степени сложности.
Основными видами деятельности являются проектно-изыскательские и землеустроительные
работы, в том числе:
- инженерные изыскания для строительства;
- разборка и снос зданий;
-производство земляных работ;
-расчистка строительных участков;
-разведочное бурение;
-строительство зданий и сооружений;
-производство общестроительных работ;
-производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий
связи и линий электропередачи;
-производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и
линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
-производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не
включенных в другие группировки;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- строительство водных сооружений;
- строительство портовых сооружений;
- строительство гидротехнических сооружений;
- производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
- производство подводных работ, включая водолазные;
- производство прочих строительных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство прочих отделочных работ и завершающих работ;
- оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность туристических агентств;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- организация перевозок грузов;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием;
Материально-технические и людские ресурсы
www.nenergy.ru
ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» - осуществляет комплексные инженерногеологические,
геодезические,
геофизические,
гидрогеологические,
геотехнические,
гидрометеорологические, экологические и археологические изыскания для строительства зданий и
сооружений различного уровня ответственности, проектирование, землеустройство, охранноспасательные мероприятия, строительство, ремонт и реконструкцию объектов промышленного
назначения.
Компания участвовала в реализации проектов международного и общероссийского значения,
таких как «Балтийская трубопроводная система», трубопроводная система «Восточная СибирьТихий океан», строительство ГЭС на р. Тимптон в рамках проекта «Комплексное развитие Южной
Якутии», спасательные мероприятия на Зарамагской ГЭС и многих других.
ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» выполняет проекты в самых различных уголках
нашей страны: в Центральном, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном, Южном
федеральных округах – проекты ведутся практически по всей территории Российской Федерации.
www.nenergy.ru
3.
Приоритетные направления деятельности
ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ".
1) Инжиниринг:
 Инжиниринговые услуги по проектированию объектов топливно-энергетического
комплекса,
включая
разработку
нормативно-технической
документации
и
проектирование промышленных объектов.
 Разработка федеральных, отраслевых и корпоративных стандартов, строительных норм и
правил,
регламентов
проектирования
и
объектов
руководящих
ТЭК,
включая
документов,
используемых
гармонизацию
Российских
в
области
стандартов,
строительных норм и правил с зарубежными нормативами.
 Проведение авторского надзора и экспертизы проектов.
 Разработка проектов по линии НИОКР, разработка и внедрение новых технологий.
2) Проектирование:
 Промышленных
объектов
(комплексные
проектные
работы
по
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, демонтажным работам на объектах повышенного
уровня ответственности).
 Экологическое проектирование (определение характера и степени опасности всех
потенциальных видов воздействия на окружающую среду и здоровье населения, оценка
экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также
предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности является правовым
процессом, обязательным при разработке любого проекта).
3) Юридическое оформление землеотводов
Юридическое оформление землеотводов основывается на проведении комплекса
землеустроительных мероприятий по формированию землеустроительных дел, обосновывающих
предоставление земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий на период
строительства, а также перевода земель или земельных участков из одной категории в другую,
оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о предоставлении
земельных участков на период строительства и эксплуатации.
 акты выбора земельных и лесных участков;
 разработку проектов территориального землеустройства;
 межевание земельных участков и определение границ охранных зон;
 постановку земельных участков на государственный кадастровый учет;
www.nenergy.ru
 проведение расчета потерь, убытков, упущенной выгоды;
 получение заключений органов местного самоуправления и органов исполнительной
власти;
 переоформление договоров аренды лесных участков;
 разработку и утверждение проекта освоения лесов;
 стратегию согласований, ведущихся параллельно с проектированием;
 сопровождение процедуры согласования земельных дел в администрациях субъектов РФ
и органах местного самоуправления;
 предоставление земельных участков для строительства и эксплуатации;
 внешние согласования;
 сопровождение Государственной экспертизы проектов.
4) Паспортизация объектов
Инвентаризация объектов недвижимости (жилого и нежилого фонда) производится для
обеспечения в установленном порядке органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных заявителей - физических и юридических лиц полной и объективной
информацией об объектах недвижимости (объектах градостроительной деятельности, объектах
капитального строительства).
 государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе;
 государственный статистический учет сведений об объектах недвижимости - объектах
градостроительной деятельности, объектах капитального строительства;
 формирование в целях совершенствования планирования развития территорий и
поселений информационной
базы об объектах градостроительной деятельности
(объектах капитального строительства) и их территориальном распределении;
 иные цели в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5) Инженерные изыскания
ОАО «НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" осуществляет комплексные инженерногеологические, экологические, геодезические и археологические изыскания для строительства
зданий и сооружений различного уровня ответственности.
Перечень инженерных изысканий, выполняемых ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАПНСПРОЕКТ»:
 геодезические изыскания;
 геологические изыскания;
www.nenergy.ru
 геофизические изыскания;
 гидрогеологические изыскания;
 проведение лазерного сканирования, цифровой аэрофотосъемки и формирование
инженерно-топографических планов.
6) Принятие решений
На основе материалов для строительства осуществляется разработка предпроектной и проектной
документации. В том числе и обоснование проектов строительства предприятий, зданий и
сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объектов и т.д., а
также рекомендаций для принятия экономически, технически, экологически обоснованных
проектных решений.
 цели проекта и исходные предпосылки;
 маркетинговый анализ и стратегия;
 обоснование площадки;
 экологическое обоснование;
 техническое обоснование;
 экономическое обоснование;
 перспективные варианты;
 социальные обоснования;
 расчетная стоимость проекта;
 управление проектом;
 юридические аспекты строительства и эксплуатации;
 финансово-экономический анализ реализации проекта.
Разрабатываемые "Декларация о намерениях", "Обоснование инвестиций в строительство
объектов", "Технико-экономическое обоснование" полностью отвечают требованиям
законодательных и нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
другим государственным документам, регулирующим инвестиционную деятельность.
7) Охранно-спасательные археологические работы (раскопки)
В Российской Федерации объекты культурного наследия, к числу которых относятся объекты
археологического наследия, находятся под охраной государства. Основная цель - сохранение
памятников археологии для проведения научно-исследовательской работы.
В случае невозможности предоставления иного земельного участка на объектах археологического
наследия, в зоне строительства, совместно с ведущими археологическими институтами
выполняются научно-исследовательские охранно-спасательные мероприятия:
www.nenergy.ru
 обоснование необходимости проведения спасательных археологических исследований со
сметой затрат на выполнение работ;
 получение заключения государственной экспертизы раздела проекта "Охрана памятников
археологического наследия";
 согласование задания на проведение работ в федеральном или территориальном органе
охраны объектов культурного наследия;
 полевые работы с полным или частичным изъятием находок;
 камеральная обработка полученного материала;
 научно-технические отчеты по выполненным работам.
В отчетный период основным приоритетным направлением деятельности ОАО "НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" стратегии характерной для компании данной отрасли показал, что
наиболее подходящая стратегия для данной отрасли – это стратегия концентрированного роста.
Подразумевает усиление позиции на рынке. Компания предпринимают все усилия, чтобы с
имеющимися услугами завоевать лучшие позиции.
4. Хозяйственная деятельность
ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
в 2009 году и перспективы на 2010 год.
В течение 2009 года ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
Общество получило чистую прибыль в размере 5 482 тыс. руб.,
Среднесписочная численность работников Общества составила 11 человек.
Итого хозяйственной деятельности ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» за 2009
финансовый год.
Внеоборотные активы, в том числе:
1. Основные средства
Оборотные активы, в том числе:
1. Сырье и материалы
2. Расходы будущих периодов
3. Дебиторская задолженность
4. Денежные средства
Итого актив:
Капитал и резервы, в том числе:
1.Уставный капитал
2. Добавочный капитал
3. Нераспределенная прибыль
Краткосрочные обязательства, в том числе:
1. Отложенные налоговые обязательства
2. Кредиторская задолженность
3. Задолженность перед персоналом
735 тыс. руб.
216 тыс. руб.
235 тыс. руб.
12760 тыс. руб.
202 тыс. руб.
14224 тыс. руб.
1000 тыс.руб.
50 тыс. руб.
5482 тыс.руб.
42 тыс.руб.
4207 тыс.руб.
93 тыс. руб.
www.nenergy.ru
4. Задолженность по налогам
Итого пассив:
3350 тыс.руб.
14224 тыс.руб.
Чистые активы
Выручка от продажи продукции
Себестоимость продукции
Прочие расходы
6532 тыс.руб.
15349 тыс.руб.
8381 тыс.руб.
52 тыс. руб.
Перспективы развития.
Руководство ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» ставит перед собой стратегические
цели. В рамках стратегической цели основными задачами является: улучшение конечных
результатов деятельности хозяйствующего субъекта, экономический рост и его дальнейшее
развитие. Финансовое положение ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является
важнейшей характеристикой его экономической деятельности во внешней среде. Оно является
результатом всех производственно-хозяйствующих факторов. Финансовое положение ОАО
«НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» проявляется в его конкурентоспособности, в способности
возвращать кредиты, выплачивать заработную плату работникам, вносить платежи в бюджет и др.
Финансовое положение определяет потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, оценивает, в
какой степени гарантированы интересы самого предприятия, контрагентов.
5. Отчет о дивидендной политике ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
В связи с тем, что компания молодая и только начинает свое развитие, значительными затратами на
техническое, рекламное и производственное развитие уходит много средств, дивиденды на
обыкновенные акции ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не начислялись и не
выплачивались.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Основные факторы риска, имеют место и в отношении ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
К их числу относятся следующие:
1). Мировой финансовый кризис.
Этот кризис затронул практически все сферы бизнеса.
2). Инфляционные риски.
Рост инфляции может привести к увеличению затрат компании, в частности расходов, что повлияет
на снижение прибыли холдинга.
3). Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением
договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и
разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
4). Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
7. Перечень совершенных ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2009 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
www.nenergy.ru
1). Крупная сделка. Договор между ФГУП «ВостСибАГП» и ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» от 30.10.2009 г. Цена Договора определена в размере 5850000 руб.,
что составляет 41,12 % балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена решением
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» от
30.10.2009 г.
2). Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность не проводились.
8. Структура акционерного капитала ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Акционерный капитал ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по состоянию на 31
декабря 2009 года составил 1 000 000 рублей и разделен на 100 штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
9. Органы управления в ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является
общее собрание акционеров.
Единственным акционером ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является ОАО
«Новая энергия».
Совет директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим
законодательством и уставом к компетенции общее собрания акционеров. Члены совета
директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Количественный состав совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» 5 человек. Председатель избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.
Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Миронов Андрей Викторович;
Председатель Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
Родился 12 марта 1969 года.
Окончил Серпуховское Высшее Военное Командно- Инженерное Училище
Ракетных Войск им. Ленинского комсомола по специальности «Инженер электронной техники»
и Международный юридический институт по
специальности «Юриспруденция».
За последние 5 лет занимал должности Генерального директора
ЗАО «ИД «РОСИНКОР», Генерального директора ООО «Концептинвест»,
Генерального директора ООО «СТЭМП», Генерального директора
ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта
www.nenergy.ru
«СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»).
В 2001-2002 гг. являлся членом рабочей группы строительства нефтепровода «Россия-Китай».
Председатель совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия».
Председатель совета директоров ОАО «Новая энергия».
Доли в уставном капитале ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не имеет.
Веретенникова Марина Анатольевна;
Член Совета директоров ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ",
Профессиональный экономист. Окончила Белорусский государственный экономический
университет.
В своей профессиональной деятельности прошла путь от экономиста до руководителя компании. За
последние пять лет возглавляла представительство компании «ЛЕНТОН ФИНАНС ЛТД», работала
заместителем директора по финансовым и экономическим вопросам Федерального
Государственного унитарного предприятия Научно исследовательский
институт «МИРПРОДМАШ» и заместителем Генерального директора по экономике и финансам ООО «Научноисследовательский
и
проектно-изыскательский
институт
энергетики
и
транспорта
«СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»).
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Новая Энергия».
член Совета директоров ОАО Финансовая компания «Энергия».
Доли в уставном капитале ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не имеет.
Бондарева Марина Владимировна;
Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»,
Образование:
В 1996 году окончила Каунасский Институт Менеджмента и Права по специальности
«Менеджмент предпринимательства».
В 2004 году окончила Тюменский государственный университет, по специальности «Лингвист.
Переводчик».
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006-2007 гг. ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий Океан»
ОАО «АК «Транснефть» Руководитель службы по связям с общественностью; Заместитель
генерального директора по связям с общественностью.
2007-2009 гг. «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и
транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ») Заместитель директора по
развитию; Генеральный директор, Исполнительный директор.
2010 г- по н/время ОАО «Новая энергия», Заместитель генерального директора
член Совета директоров ОАО «Новая энергия».
член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия».
Доли в уставном капитале ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не имеет.
Миронов Сергей Владимирович
Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
В 2003 году окончил Российский государственный университет нефти и газа
им.Губкина, по специальности «Юриспруденция».
www.nenergy.ru
Должности, занимаемые за последние 5 лет
2007 г. по н/ время Генеральный директор компании ООО «Проект инжениринг».
2006-2007 гг. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и
транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»), Заместитель генерального
директора по организационно правовым вопросам;
2006 – 2006 гг. – Федеральная служба по тарифам
2003-2006 гг. Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
член Совета директоров ОАО «Новая энергия ",
член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия».
Доли в уставном капитале ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не имеет.
Дудзинский Владимир Александрович
Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
Родился 01 февраля 1982 года.
Окончил Московский Государственный Горный Университет по специальности «Шахтное и
Подземное Строительство» и Институт рыночной экономики, социальной политики и права.
Кандидат технических наук.
За последние пять лет занимал должности инженера-проектировщика Проектного института
«Каналстройпроект» (ООО «Каналстройпроект»), Заместителя руководителя проекта «Восточная
Сибирь - Тихий Океан» во Всероссийском научно-исследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК (ОАО ВНИИСТ) и начальника управления
экономической безопасности «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт
энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»).
Генеральный директор компании ООО «ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ».
Член Совета директоров ОАО «Новая энергия»,
Член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия».
Доли в уставном капитале ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не имеет.
Вознаграждения членам Совета директоров ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" в 2009
году не выплачивались.
Единоличный исполнительный орган
ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
Генеральным директором ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является Майгур
А.Ю.
Образование:
Родился 05 октября 1950 года.
Генеральный директор компании ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт энергетики и транспорта» (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»).
www.nenergy.ru
Образование
В 1974 году окончил Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджиникидзе по
специальности «Прикладная математика».
В 1981 году аспирантура Научно-исследовательского института автоматических систем (НИИ АС),
кандидат технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет
2009 г. по н/ время Генеральный директор компании ОАО «Научно-исследовательский и проектноизыскательский
институт
энергетики
и
транспорта»
(ОАО
«НИПИИ
ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»).
2007-2009 гг. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и
транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»), Заместитель генерального
директора Дирекции по земельным проектам и паспортизации промышленных объектов;
2003-2007 гг. ООО «Подмосковные инвестиции», Исполнительный директор;
2002-2003 гг. ООО «РОСИНКОР», Генеральный директор;
1999-2001 гг. ЗАО «Паритет», Вице-президент;
1998-1999 гг. ОАО «Универсальная Торговая Компания «Атомторгснаб», Генеральный директор;
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «Новая энергия».
Отчет Совета директоров ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" по итогам работы в
2009 году
На протяжении всего отчетного года проводились заседания Совета директоров, анализировалось
положение надежности работы ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», по результатам
которого давались соответствующие рекомендации.
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и
внутренними документами Общества.
На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к
компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течение 2009 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной
прибыли и увеличения активов Общества, в частности:
- избрание председателя Совета директоров Общества и его заместителей;
- о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ";
- определение приоритетных направлений развития Общества: корректировка основных
показателей бизнес-плана на 2009 год, рассмотрение хода реализации Стратегии Компании на
период 2010 года;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2010 год и другие вопросы.
В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились
следующие вопросы:
- об ожидаемых итогах производственно-хозяйственной деятельности Компании на 1-ое
www.nenergy.ru
полугодие 2010;
- о подготовке к проведению общих годовых (по итогам 2009 года) собраний акционеров;
- производственные и финансовые планы Общества, мероприятия по снижению дебиторской
задолженности.
Подводя итоги работы Совета директоров, необходимо отметить, что благодаря созданному
механизму взаимодействия и согласования интересов акционеров выработано стратегическое
понимание того, ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» должно стать высокоэффективным
предприятием, которое использует передовые технологии, имеет высококвалифицированный и
высокооплачиваемый персонал. Основная цель Общества – надежное, качественное и
добросовестное оказание услуг, обеспечивающее получение прибыли и стабильного развития
Общества.
11. Кадровая политика и социальное партнерство.
В своей деятельности ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» отводит особую роль
развитию и поддержанию кадровой работы, как важному ресурсу компании, позволяющему
повышать
ее
внешнюю
и
внутреннюю
эффективность.
ОАО
«НИПИИ
ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» стремится к тому, чтобы все работники знали и разделяли цели,
стоящие перед компанией, считали себя причастными к результатам его деятельности.
Наш приоритет - сохранение и преумножение человеческого капитала, обеспечение
высокого уровня профессионализма, соответствующего современным стандартам, на основе
преемственности и развитии профессиональных, личностных и управленческих знаний, умений и
навыков.
Основными целями кадровой политики компании являются:
 обеспечение равных возможностей профессиональной и личностной самореализации
каждому сотруднику, соблюдение принципов справедливости и социальной защищённости.
 формирование во всех службах и подразделениях высококвалифицированного, надежного и
лояльного кадрового состава, стремящегося работать эффективно и качественно ради
процветания компании.
 обеспечение максимально объективной и мотивирующей оценки персонала.
Учитывая достигнутые результаты, общество ставит перед собой задачу развития
взаимоотношений с профильными образовательными учреждениями высшего профессионального
образования, в области энергетики, в целях обеспечения преемственности профессионального
развития и подготовки молодых специалистов для дальнейшей работы в компании.
В целях обеспечения компании высококвалифицированными кадрами руководство
компании инвестирует значительные средства в профессиональное развитие персонала, регулярно
организуя обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а
www.nenergy.ru
также
посещение
конференций,
совещаний
и
семинаров
по
актуальным
вопросам
профессиональной деятельности.
Кадровая политика ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» направлена на
привлечение и удержание наиболее квалифицированных, способных к инновациям работников, а
также на развитие их способностей и потенциала. Персонал с точки зрения обеспечения
конкурентоспособности бизнеса остается самым важным ресурсом и ценностью компании.
13. Сведения о соблюдении ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Кодекса
корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение достоверной и полной
информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная
политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к
информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о
крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет
активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы
третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на
территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10
Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
А.Ю. Майгур
Главный бухгалтер
Т.Н. Поскрякова
www.nenergy.ru
м.п.
Copyright MyCorp © 2010
www.nenergy.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа