close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Специализированный выставочный комплекс»
Государственного акционерного общества
«Всероссийский выставочный центр»
« 09 »февраля 2015 года (протокол № 1)
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИФНС России № 46 по г. Москве
«27» февраля 2015 г.
ГРН 6157746224773
УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Специализированный выставочный комплекс»
Выставки достижений народного хозяйства»
(редакция №5)
Москва,2015 год
Оглавление
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................ 3
2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ............................................................................ 3
3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .............................................................................................. 4
4.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ............................................................................................ 6
5.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА ................................................................................ 7
6.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА ........................................................................................ 9
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ........................................................................................ 10
8.
ДИВИДЕНДЫ .......................................................................................................................................... 11
9.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .................................................................................................. 12
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ...................................................................... 13
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ............................................................................ 13
12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ................................................................. 14
13. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ..................................................... 17
14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ................................... 18
15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .............................. 19
16. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ..................................... 20
17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ................................................................... 21
18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ............................................................................... 22
19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .......................................................................... 23
20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .................................................................................................... 23
21. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .................................................................. 23
22. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ........................................................... 26
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .................................................................. 26
24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА......................................................................... 27
25. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ........................................................................................................................ 28
26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА................................................................................. 29
27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА................................................................... 30
28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................... 31
29. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ................................... 31
30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .......................................................................... 31
2
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс»
Выставки достижений народного хозяйства», именуемое в дальнейшем
«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 г., зарегистрировано Московской регистрационной палатой 05.12.1994 в
реестре за № 035.008, Управлением МНС России по г. Москве 29.07.2002 г. внесено
в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027700072322.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс»
Выставки достижений народного хозяйства».
1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СВК ВДНХ».
1.4. Место нахождения Общества: 129223, г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.69.
2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате
ведения коммерческой и хозяйственной деятельности, взаимодействия с
международными, федеральными, региональными и местными выставочноярмарочными организациями.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
- содействие установлению непосредственных связей между товаропроизводителями
и потребителями;
- организация и проведение посреднической и коммерческой деятельности;
- обучение специалистов;
- внедренческие,
информационные,
консультационные,
коммерческие,
посреднические и другие услуги;
- деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества;
- деятельность по передаче недвижимого имущества в доверительное управление;
- издательская и рекламная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом. В порядке диверсификации Общество может
заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством
Российской Федерации.
2.3. Для реализации своих целей Общество имеет право:
- участвовать в выставках, ярмарках, в торгах, конкурсах, аукционах, совершать как
в стране, так и за рубежом сделки с учреждениями, организациями, обществами и
физическими лицами, в том числе: купли-продажи, мены, подряда, найма,
3
перевозки, поручения и комиссии, хранения и другие;
- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по
поручению организаций, иностранных юридических лиц и за их счет, как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
- размещать валютные средства на депозитах в банках в Российской Федерации или
за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также
инвестировать их в другие приносящие доход активы;
- страховать свое имущество и хозяйственные риски на территории Российской
Федерации и за границей в страховых компаниях и обществах;
- командировать в установленном порядке специалистов и иных работников за
рубеж для участия в выставках и переговорах;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- осуществлять торгово-закупочную деятельность за счет собственных и заемных
средств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- приобретать, строить, отчуждать, брать и сдавать в аренду, передавать в
доверительное управление, в залог как в России, так и за границей движимое и
недвижимое имущество, необходимое для деятельности Общества.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой
организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1
Общество существует с момента его государственной регистрации в едином
государственном реестре юридических лиц и осуществляет свою деятельность на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), других законов и
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве оплаты
за его размещенные акции, имущества, полученного в результате своей
3.2
3.3
4
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям,
установленным законодательством.
Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные
бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации,
включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно
определяя условия их выпуска и размещения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество проводит все
кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством
и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.
Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Валютные взаимоотношения Общества с государственными и местным бюджетами
регулируется законодательством Российской Федерации. Валютная прибыль
Общества после уплаты налогов в федеральный и местный бюджеты используется
Обществом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Общество имеет право пользоваться кредитами российских и зарубежных банков и
коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на
аукционах, валютных биржах в порядке, установленном законодательством.
Общество осуществляет:
- экспортно-импортные операции за счет собственных и заемных валютных
средств;
- поиск потенциальных партнеров среди российских и зарубежных организаций
для налаживания контактов между ними, в том числе с участием Общества;
- изучение рынков для развития новых форм выставочных и внешнеэкономических
связей и разработку соответствующих проектов;
- вложение собственных и привлеченных средств в проекты сотрудничества с
зарубежными организациями и фирмами;
- использование средств в иностранной валюте, полученных в результате
деятельности Общества, в том числе на закупку импортного оборудования,
материалов, оплаты других видов продукции, товаров, работ и услуг.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества,
в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по
обязательствам своих акционеров.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, и другие средства
визуальной идентификации.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества в соответствии с
действующим законодательством РФ. Общество может создавать филиалы и
открывать представительства в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Срок деятельности Общества не ограничен.
5
4.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
4.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.
4.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие
документы:
решение о создании Общества;
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества,
документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиале и (или) представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров
Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие
в Общем собрании акционеров общества;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и
лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными федеральными законами;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления
Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
4.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в
п.4.2 настоящего Устава.
4.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций
Общества.
6
4.5. Документы, перечисленные в п.4.2, должны быть представлены Обществом в
течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 4.2,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
5.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 206 235 (Двести шесть тысяч
двести тридцать пять) рублей.
5.2. Уставный капитал разделен на 154676 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот
семьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет
75 % уставного капитала, и 51559 (Пятьдесят одну тысячу пятьсот пятьдесят девять)
привилегированных именных бездокументарных акций типа А, что составляет 25 %
уставного капитала Общества.
Номинальная стоимость всех обыкновенных и привилегированных акций типа А
одинакова и составляет 1 (Один) рубль каждая
5.3. Все акции Общества размещены среди акционеров.
5.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к
обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
принимается Общим собранием акционеров общества.
5.7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5.8. Количество объявленных акций – 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. При
дополнительном размещении Обществом акций эти акции предоставляют те же
права, что и ранее размещенные акции. Объявленные акции могут быть выпущены в
бездокументарной форме.
5.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
5.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу
допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма
оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата
иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
7
5.11. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества
в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.12. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной
оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть
выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
5.13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только
за счет имущества Общества.
5.14. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
5.15. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории
(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его
имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого
образуются дробные акции, не допускается.
5.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
5.17. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
5.18. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров
общества.
5.19. Внесение изменений и дополнений к уставу Общества, связанных с уменьшением
уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их
погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров
общества о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров
общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал
Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
5.20. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить
свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.21. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
8
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
6.
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если
его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении
уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования
такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров общества.
Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях,
когда такой запрет установлен законодательством.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, акционеры
вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им
акций.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием
акционеров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий
Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров Общества любым лицам.
Не допускается установление преимущественного права Общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном
порядке.
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации бумагах.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 150 (Ста пятидесяти) процентов от
уставного капитала Общества.
6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
до достижения им размера, установленного п. 6.1. Устава.
6.3. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой
прибыли до достижения размера, установленного п.6.1. Устава.
6.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
6.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке,
устанавливаемых Общим собранием акционеров общества.
9
6.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.7. Общество в сети Интернет раскрывает следующую информацию:
- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов
Общества;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
- иные сведения, определяемые уполномоченным федеральным органом
государственной власти.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А обязаны:
- исполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.
7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться и получать копии
документов Общества в установленном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества пропорционально
количеству принадлежащих им акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
- заключать акционерные соглашения об осуществлении прав, удостоверенных
акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Они также имеют другие права, предоставляемые действующим законодательством
и настоящим Уставом.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу акционеру
одинаковый объем прав.
7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации, ликвидации Общества и освобождения Общества от обязанности
раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться и получать копии
документов Общества в установленном Федеральным законом «Об акционерных
10
обществах» порядке;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества пропорционально
количеству принадлежащих им акций;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа), в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Они также имеют другие права, предоставляемые действующим законодательством
и настоящим Уставом.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений
считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за
исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права
по которым ограничиваются, и три четверти голосов акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату
ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций типа А,
которые составляют 25 % уставного капитала Общества, не менее 10 процентов от
стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям,
которые должны быть выкуплены по требованию акционеров в соответствии со статьей
75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При наличии в обращении привилегированных акций типа А меньше 25 процентов
от уставного капитала, пропорционально уменьшается минимальный процент от
стоимости имущества, направляемый на выплату ликвидационной стоимости акционерам
- владельцам привилегированных акций типа А.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, имеют право
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют их владельцам
акционерам одинаковый объем прав.
8.
ДИВИДЕНДЫ
8.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
11
8.3. Решение о выплате дивидендов и их размере по акциям принимается Общим
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не
может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе
принять решение о невыплате дивидендов.
8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды
выплачиваются из чистой прибыли Общества.
8.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным
участником
рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
8.7. Решение о выплате годовых дивидендов принимается на годовом Общем собрании
акционеров.
8.8. Акционер, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества
или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или
банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе
обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По
истечении указанного срока объявленные и не востребованные акционером
дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а
обязанность по их выплате прекращается.
9.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
9.1. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента
государственной регистрации Общества.
9.3. До передачи ведения Реестра акционеров Общества профессиональному
регистратору, держателем реестра является само Общество. Общество обязано
поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному регистратору
в установленный законодательством срок или ранее, при наступлении указанных в
Федеральном законе «Об акционерных обществах» случаях, при этом, решение о
передаче ведения Реестра акционеров регистратору принимается Советом
директоров Общества.
9.4. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества регистратором не освобождает
Общество от ответственности за его ведение и хранение. Общество несет
12
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.
ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и
сохранности включенной в Реестр акционеров Общества информации.
Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих
данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных
Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим
убытки.
Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель
указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о
внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему
внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров
Общества не является ценной бумагой.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество имеет следующие органы управления:

Общее собрание акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

Директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
10.2. Общество имеет Ревизионную комиссию (ревизора).
11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
общества.
11.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров
общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров общества
являются внеочередными.
11.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период
с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом
Общем собрании акционеров общества должны решаться вопросы об избрании
Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
утверждении аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной
в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
11.1.
13
финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
11.4. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров
общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения Общего собрания акционеров общества, не применяются.
12.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
12.1. К компетенции Общего собрания акционеров общества относятся следующие
вопросы:
№ п/п
Вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции общего собрания акционеров
12.1.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества,
утверждение Устава Общества в новой редакции;
12.1.2.
реорганизация Общества;
12.1.3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
12.1.4.
определение количественного состава Совета
директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
12.1.5.
определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
12.1.6.
увеличение уставного капитала Общества путем
14
Количество голосов,
необходимых для
принятия решения по
вопросу
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров (предложение
Совета директоров не
обязательно)
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
увеличения номинальной стоимости акций;
12.1.7.
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции), размещаемых
посредством закрытой подписки;
12.1.8.
решение о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей
организации или управляющему;
12.1.9.
уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций;
12.1.10.
уменьшение уставного капитала Общества путем
приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
размещение посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12.1.11.
12.1.12.
12.1.13.
размещение посредством открытой подписки
конвертируемых
в
обыкновенные
акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы
в
обыкновенные
акции,
составляющие
более
25
процентов
ранее
размещенных обыкновенных акций;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества и досрочное прекращение их (его)
полномочий;
12.1.14.
утверждение аудитора Общества;
12.1.15.
выплата (объявление) дивидендов по результатам
15
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
(предложение Совета
директоров обязательно)
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров (предложение
Совета директоров
обязательно)
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством голосов
финансового года;
12.1.16.
12.1.17.
утверждение
годовых
отчетов,
годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания
акционеров общества;
12.1.18.
дробление и консолидация акций;
12.1.19.
принятие решения об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, если
единогласие Совета директоров Общества по вопросу
об одобрении крупной сделки не достигнуто или если
Совет директоров не избран;
принятие решения об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
12.1.20.
12.1.21.
принятие решений об одобрении сделок с
заинтересованностью в случаях, предусмотренных
п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», а так же
в случае если Совет директоров не избран;
12.1.22.
приобретение Обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
12.1.23.
принятие решения об участии в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
16
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
(предложение Совета
директоров не
обязательно)
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций,
принимающих участие в
общем собрании
акционеров
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
всех не заинтересованных
в сделке акционеров владельцев голосующих
акций
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
12.1.24.
утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества;
12.1.25.
принятие решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его
акции;
12.1.26.
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных
обществах».
участие в собрании
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
большинством в 3/4
голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих
участие в общем собрании
акционеров
большинством голосов
акционеров - владельцев
голосующих акций
общества, принимающих
участие в собрании
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров общества, не
могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением
вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров общества, не
могут быть переданы на решение Директору Общества.
12.2.
13.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.
13.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за
80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
13.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
13.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров.
13.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
17
14.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
14.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
14.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.svkvvc.ru.
14.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
14.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора)
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.
14.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.5 настоящего Устава, в
течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения.
14.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
18
15.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность Директора. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
15.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
15.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и паспортные
данные, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также
иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, кроме
того, обязательно наличие сведений о согласии лица на избрание на должность либо
его письменное согласие.
15.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
15.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или
об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после
окончания сроков, установленных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Устава. Вопрос,
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 15.1
и 15.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами
15.1 и 15.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 15.3
и 15.4 настоящей статьи;
19

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
15.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
15.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами
для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе
включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
16.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных
обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;

об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
16.2. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества.
16.3. При открытии общего собрания, акционеры избирают секретаря собрания.
Секретарь собрания может не быть акционером Общества. Собрание ведется
председателем.
20
16.4. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции
счетной комиссии.
17.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
17.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание
акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию
указанных лиц осуществляется Директором Общества.
17.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
17.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
17.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по
требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами
для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный
совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
17.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
17.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
21
17.8. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
17.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным законом «Об
акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 17.1
настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и
(или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
17.10.
Решение Совета директоров Общества о созыве Внеочередного Общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента
принятия такого решения.
17.11. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока
Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества
или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
17.12. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда
возлагается на истца либо по его ходатайству на Директора Общества.
17.13. В случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет общее
собрание акционеров, правила, предусмотренные пп.17.10 – 17.12 настоящей статьи
применяются к Директору Общества.
18.
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
18.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
18.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом
22
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
19.
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется
отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум
имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
(Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
(Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
Общем собрании акционеров.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу
«одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
19.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров
и секретарем Общего собрания акционеров.
20.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров общества.
20.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
20.1.
21.
21.1.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
23
21.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
21.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
21.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров общества;
21.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров общества;
21.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций, размещаемых путем открытой подписки, в пределах количества и
категорий (типов) объявленных акций;
21.1.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,
конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных
типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала
Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
21.1.7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
21.1.8. размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (данное решение
принимается всеми членами Совета директоров только единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества);
21.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
21.1.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
21.1.11. избрание единоличного исполнительного органа Общества - Директора и
досрочное прекращение его полномочий;
21.1.12. в случае, если функции единоличного исполнительного органа по решению
общего собрания акционеров осуществляет управляющая организация
(управляющий), Совет директоров вправе принять решение о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего, одновременно с
указанным решением Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации или управляющему (данное решение принимается
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества);.
21.1.13. в случае, если функции единоличного исполнительного органа по решению
общего собрания акционеров осуществляет управляющая организация
(управляющий) и такая управляющая организация (управляющий) не могут
исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять
24
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Директора) и о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или
управляющему (данное решение принимается большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров Общества);
21.1.14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
21.1.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21.1.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
21.1.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
21.1.18. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
21.1.19. одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI ФЗ «Об
акционерных обществах»;
21.1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
21.1.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением случаев, когда принимается решение об участии в
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций);
21.1.22. одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов стоимости активов
Общества;
21.1.23. принятие решений по вопросам об удовлетворении требований:
а) кредиторов по оплате любых долгов на сумму свыше 10% от балансовой
стоимости активов Общества, а том числе путем удовлетворения претензий и
исков, подписания мировых соглашений, а также прощение долга в любой иной
форме на сумму свыше 10% от балансовой стоимости активов Общества;
б) государственных и муниципальных органов в части оплаты штрафов, включая
налоговые санкции, на сумму свыше 10% от балансовой стоимости активов
Общества;
21.1.24. осуществление контроля над деятельностью единоличного исполнительного
органа;
формирование комитетов и комиссий при Совете директоров, не являющихся
органами управления Общества, утверждение их составов и положений о них;
21.1.25. утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета директоров Общества;
21.1.26. принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
25
21.1.27. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных
обществах».
21.2.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
22.
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
22.1. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров
общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных
обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров
общества. Если годовое Общее собрание акционеров общества не было проведено в
сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению
годового Общего собрания акционеров общества.
22.2. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
22.3. По решению Общего собрания акционеров общества полномочия всех членов
Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
22.4. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров общества может не быть акционером Общества.
22.5. Количественный состав Совета директоров общества составляет семь членов.
22.6. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
22.7. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
22.8. До формирования повестки дня по избранию членов Совета директоров Общества,
согласие каждого кандидата на избрание должно быть получено в письменном виде
и направлено в Общество вместе с предложением о выдвижении данного кандидата.
23.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
23.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров
общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров общества.
23.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.
23.3. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает
заседания Совета
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола.
26
23.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета
директоров общества.
23.5. Председатель Совета директоров общества председательствует на Общем собрании
акционеров.
24.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета
директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора
Общества, исполнительного органа Общества.
24.2.
Повестку дня заседания Совета директоров формирует Председатель Совета
директоров.
24.3.
Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет не
менее 4 членов числа избранных членов Совета директоров общества. В случае,
когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества для
избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета
директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного Общего собрания акционеров общества.
24.4.
Решения на заседании Совета директоров общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие
в заседании, за исключением случаев, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах» и в настоящем Уставе. При решении вопросов на заседании Совета
директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним
голосом.
24.5.
Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.
24.6.
При определении наличия кворума и результатов голосования Совета
директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества,
отсутствующего на его заседании.
24.7.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно
поступить в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного
органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего
дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
24.8.
Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.
При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и
учитываются в порядке, предусмотренном пп. 24.6, 24.7 настоящего Устава.
24.9.
Председатель Совета директоров общества имеет право решающего голоса при
принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов
Совета директоров общества.
24.10. На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который должен быть
подписан Председателем Совета директоров не позднее трех рабочих дней с даты
проведения заседания Совета директоров.
24.1.
27
25.
ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Директором). Директор подотчетен Совету
директоров общества и Общему собранию акционеров общества.
25.2.
Права и обязанности Директора, управляющей организации или управляющего
по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
25.3.
По решению Общего собрания акционеров общества полномочия
единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему
принимается Общим собранием акционеров общества.
25.4. Директор может быть избран из числа акционеров, либо Директором может быть
избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета
директоров, необходимыми знаниями и опытом.
25.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Директора. В случае, если по решению общего собрания
акционеров Общества, функции единоличного исполнительного органа
осуществляются управляющей компанией (управляющим), общее собрание
акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации или управляющего. Совет директоров
Общества обладает компетенцией по приостановлению полномочий управляющей
организации (управляющего) в соответствии с пп. 21.1.12 и 21.1.13 настоящего
Устава.
25.6. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Директор Общества
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, в том числе:

представляет его интересы и совершает сделки;

осуществляет оперативное управление Обществом в соответствие с основными
направлениями его деятельности;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия;

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;

осуществляет кадровый подбор и прием на работу в Общество специалистов;
28

обеспечивает подготовку и выполнение текущего и перспективного планов
работ деятельности Общества;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

определяет организационную структуру Общества;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;

подготавливает и представляет Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества годовой и квартальные отчеты, бухгалтерские балансы
Общества, другие материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания и Совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решениями
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

утверждает штатные расписания Общества и его филиалов;

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
25.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
общества.
25.8. Заместители (заместитель) Директора назначаются Директором и возглавляют
направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым
Директором. При отсутствии Директора (нахождении в отпуске, командировке,
больничном и т.п.), его функции исполняет заместитель, либо иной руководящий
работник Общества, если эта функция отражена в трудовом договоре с работником,
либо в его должностной инструкции, и действующий на основании приказа
Директора и доверенности.
Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей
деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного
органа Общества.
26.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
26.1.
Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган
Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать
конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей
служебную или коммерческую тайну.
29
Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган
Общества обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров,
выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
26.3. Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества, несут
ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей оно (они) действовало недобросовестно или
неразумно, в том числе, если его (их) действия (бездействие) не соответствовали
обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому
риску.
26.4. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, кто
голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или,
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
26.5. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пункте 1
настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.
26.2.
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
27.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной
комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какиелибо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а
также лица, не являющиеся акционерами Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания
акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций. По
решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих
обязанностей. Размеры таких
вознаграждений
и
компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Член Ревизионной
комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных
объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе
экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
30
28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
28.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
акционеров назначает Аудитора.
28.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и
Аудитором договора.
28.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом директоров.
29. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
29.2. Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную
бухгалтерскую отчетность.
29.3.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
29.4. Достоверность данных, содержащихся В годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
Общества и независимым аудитором.
29.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров.
29.1.
30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
30.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому
обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
Общества.
30.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок
31
ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с
кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
30.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
32
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа