close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...факте «Об отдельных решениях, принятых советом

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –
о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров
эмитента».
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество “Славнефть –
эмитента (для некоммерческой организации –
Ярославнефтеоргсинтез”
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО “Славнефть-ЯНОС”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,150023, город Ярославль,
Московский проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента
1027600788544
1.5. ИНН эмитента
7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00199-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации
сети Интернет, http://www.refinery.yaroslavl.ru;
для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия
решений имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента:
По вопросу № 1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров
Общества 05.03.2015г.»: решение принято единогласно;
По вопросу № 2. «Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных
акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества»:
решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1.Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 05 марта 2015
года члена Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича.
2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:
1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и
логистике ОАО «НК «Роснефть»;
2. Романов Александр Анатольевич – Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вицепрезидента ОАО «НК «Роснефть»;
3. Кузьмин Игорь Геннадьевич – Заместитель директора Департамента нефтепереработки ОАО
«НК «Роснефть»;
4. Меньшонков Сергей Николаевич – Заместитель директора – Начальник Управления развития и
оптимизации Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
5. Балашова Лариса Владимировна - Начальник Управления контроля ДЗО и совместных
предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
6. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по
логистике, переработке и сбыту;
7. Санников Александр Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром
нефть»;
8. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и
инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».
2.2.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Мошкин Юрий Леонидович – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита
ОАО «НК «Роснефть»;
2. Герасимов Сергей Анатольевич – Главный специалист Управления внутреннего аудита и
контроля ОАО «Куйбышевский НПЗ»;
3. Макарейкина Маргарита Романовна – Руководитель направления, отдел методологии
Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
4. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и
сбыт, Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
5. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового
контроля ОАО «НГК «Славнефть».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 05.03.2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.03.2015 г., протокол № 5.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата"10" марта 2015г.
А.А.Никитин
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа