close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Трест "Мордовпромстрой" – Решения совета директоров

код для вставкиСкачать
10.03.2015
ОАО Трест "Мордовпромстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Трест
"Мордовпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Трест "Мордовпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1021300976290
1.5. ИНН эмитента: 1325000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11723-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1325000573/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что
составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом
Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня
есть; решения, принятые на заседания, правомочны.
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Освободить от занимаемой должности Егорова Владимира Дмитриевича и избрать на
должность Председателя Совета директоров Егорова Игоря Владимировича с возложением
на него должностных полномочий, предусмотренных Положением о Совете директоров
ОАО Трест "Мордовпромстрой".
По второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора общества Райдера Вячеслава
Александровича, с 04.03.2015 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Назначить генеральным директором ОАО Трест "Мордовпромстрой" Егорова Владимира
Дмитриевича (паспортные данные), установить срок действия полномочий генерального
директора- 5 лет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Провести общее годовое собрание акционеров ОАО Трест "Мордовпромстрой" в форме
совместного присутствия (собрание) 10.04.2014 г., в 15.00, по адресу г. Саранск,
пр.Ленина,21.
Регистрацию акционеров и их представителей провести 10.04.2014 г. по указанному адресу.
Начало регистрации в 14часов 30 минут.
Опубликовать объявление о проведении Общего годового собрания акционеров в газете
"Известия Мордовии" не позднее 06.03 2015 г., разместить на электронной странице
общества в сети интернет сайт: www. mpsrtoy.ru.
Список лиц имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров составить
на 16.03.2014 г.
Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционнеров, следующие
вопросы:
- Утверждение годового отчета общества за 2014 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчета о
прибылях и убытках).
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по
результатам финансового года.
- Избрание Совета директоров общества.
- Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 г.
По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам финансовохозяйственной деятельности за 2014 год дивиденды по обыкновенным акциям не
выплачивать, по привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 15
(пятнадцать) рублей на 1 (одну) акцию.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить список в Совет директоров общества, со следующими кандидатами:
1.Егоров Владимир Дмитриевич - генеральный директор ОАО Трест "Мордовпромстрой".
2.Егоров Игорь Владимирович - первый заместитель генерального директора ОАО Трест
"Мордовпромстрой";
3.Миронов Владимир Ильич - директор ООО "Спецстройкоммуникация".
4.Набиуллин Марат Идрисович - генеральный директор ОАО "СПЗ".
5.Пахунакис Павел Витальевич - главный инженер ОАО Трест "Мордовпромстрой";
6.Полибин Владимир Анатольевич - директор СУ-1 ОАО Трест "Мордовпромстрой".
7.Смолкин Владимир Георгиевич - директор по экономике и финансам ОАО Трест
"Мордовпромстрой";
8.Турулин Александр Николаевич - директор СУ-3 ОАО Трест "Мордовпромстрой".
9.Ходнев Сергей Петрович - генеральный директор ООО ПИ "Саранскгражданпроект".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04 марта 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г., Протокол N 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Трест "Мордовпромстрой"
__________________
Егоров В.Д.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 10.03.2015г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа